| 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 | 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 | | --- | --- | | 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 | 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 | | 案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临 | 案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临 | | 时提案的内容，并将临时提案提交股东大会 | 时提案的内容，并将临时提案提交股东大会 | | 审议。 | 审议。 | | 除前款规定的情形外，召集人在发出股 | 除前款规定的情形外，召集人在发出股 | | 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 | 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 | | 中已列明的提案或增加新的提案。 | 中已列明的提案或增加新的提案。 | | 股东大会通知中未列明或不符合本章程 | 股东大会通知中未列明或不符合本章程 | | 第六十一条规定的提案，股东大会不得进行 | 第六十二条规定的提案，股东大会不得进行 | | 表决并作出决议。 | 表决并作出决议。 | | 第七十三条 在年度股东大会上，董事会、 | 第七十四条 在年度股东大会上，董事会、 | | 监事会应 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-080 提名人张曙光，现提名龙朝晖、韩培刚、王仁曾为广东奥迪威传感科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广东奥迪威传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 广东奥迪威传 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-089 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广 东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-080 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人张曙光，现提名龙朝晖、韩培刚、王仁曾为广东奥迪威传感科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广东奥迪威传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （七）中国人民银 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-084 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传 感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定 ...

经审查《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等资料，我们认为： 本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》和《证券法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚 等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-074 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案之独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程及《独立董 事工作制度》，我们作为公司第三届董事会独立董事，基于客观、独立判断的原 则，在审议第三届董事会第二十七次会议议案后，发表如下独立意见： 一、《关于 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-088 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-081 广东奥迪威传感科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名段拥政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名龙朝晖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名韩培刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王仁曾先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第一次临时 ...

一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-076 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举马拥军为公司第四届监 事会职工代表监事的议案》。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：马拥军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 86 人，出席和授权出席职工代表 86 人。 二、会议表决情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正 常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举， ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-077 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（龙朝晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人龙朝晖，已充分了解并同意由提名人张曙光提名为广东奥迪威传感科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 ...