证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-033 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 广东奥迪威传感科技股份有限公司 二零二三年四月 1 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》的相关规定制订。 2、本计划采取的激励方式为限制性股票。股票来源为公司回购的本公司人 民 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 预计2023年度日常性关联交易的核查意见 3、广州蜂鸟传感科技有限公司 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为广东奥迪威传感科技股份有限 公司(以下简称"奥迪威"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定，对奥迪威预计2023年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 | | | 预计2023年发生 | 2022年实际发生 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | 金额 | | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料、 | 2,100,000.00 | 1,187,845.54 | | 业务发展需要 | | 和动力、接受劳务 | 接受 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-031 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（王仁曾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王仁曾，已充分了解并同意由提名人广东奥迪威传感科技股份有限公司 提名为广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威 传感科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后 ...

Company Milestones and Achievements - Audiowell successfully completed its public offering and was listed on the Beijing Stock Exchange on June 14, 2022, marking a new milestone in its development[6]. - The company won the first prize in the "2022 Guangdong Province Engineering Exploration Design Science and Technology Award" for its project on key technologies in complex soft soil distribution areas[7]. - Audiowell was recognized as one of the "Top 500 Manufacturing Enterprises in Guangdong Province" in December 2022, reflecting its comprehensive strength in the industry[12]. - The industry standard "General Specification for Ultrasonic Distance Measuring Sensors" led by Audiowell was approved and officially implemented on January 1, 2023[10]. - The company maintained a strong market presence with its brand "Audiowell," recognized as a "Famous Trademark" in Guangdong Province[48]. Product Development and Innovation - Audiowell's new generation AKⅡ ultrasonic radar for intelligent driving systems has been certified and is being applied in mass production by several domestic mainstream automotive brands[9]. - The company launched its first PMUT technology product, the MEMS ultrasonic sensor AW101, which integrates piezoelectric film with silicon-based MEMS technology[11]. - The company has developed a new generation of haptic feedback products, which are expected to replace linear motors in smart devices, indicating a significant market opportunity[59]. - The company has completed the research on the AKⅡ vehicle-mounted ultrasonic sensor, achieving multi-functional switching capabilities, which is expected to enhance its market presence in autonomous driving technology[95]. - The company has completed the development of a new vehicle exhaust purification sensor, addressing market demands and complying with national standards, thereby increasing product economic efficiency[96]. Financial Performance - The company's revenue for 2022 was approximately ¥377.95 million, a decrease of 9.15% compared to ¥416.03 million in 2021[34]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥52.97 million, down 11.36% from ¥59.76 million in 2021[34]. - The gross profit margin improved to 35.15% in 2022, up from 34.49% in 2021[34]. - Basic earnings per share decreased by 22.22% to ¥0.42 in 2022 from ¥0.54 in 2021[34]. - Cash flow from operating activities increased by 98.40% to CNY 77,101,969.56 from CNY 38,861,768.93 in 2021[39]. Market Trends and Opportunities - The global ADAS penetration rate is currently low but is expected to grow significantly, with L3 level penetration projected to reach 20% by 2026[55]. - The market for ultrasonic sensors is anticipated to maintain steady growth, driven by the increasing adoption of multi-sensor fusion solutions in smart vehicles, with models using 12-14 ultrasonic sensors becoming more common[55]. - The global smart home penetration rate is expected to rise from 14.2% in 2022 to 25.0% by 2026, with the market size projected to reach 1.4 trillion yuan[58]. - The market for autonomous driving vehicles is expected to exceed 500 billion dollars by 2035, with half of the vehicles on the road being autonomous[56]. Challenges and Risks - The company faces risks related to quality control as production scales up and customer standards increase[19]. - Global chip shortages and market consumption decline have impacted the automotive supply chain, posing challenges to the company's procurement and sales[20]. - The company acknowledges risks related to quality control as production scales up, necessitating advanced quality management systems[124]. - The company is facing uncertainties due to the increasing demand for smart applications and the evolving technology landscape, which may complicate product development[122]. Research and Development - The company has implemented strategies to enhance its research and manufacturing capabilities, focusing on innovation and attracting technical talent[6]. - Research and development expenses amounted to ¥32,200,177.58, representing 8.52% of operating revenue, an increase from 7.56% in the previous year[92]. - The total number of patents owned by the company increased to 257, up from 246 in the previous year, with the number of invention patents rising to 44 from 33[94]. - The company’s total number of R&D personnel increased to 119, accounting for 15.18% of the total workforce, compared to 14.71% in the previous year[93]. Corporate Governance and Compliance - The actual controller of the company is Zhang Shuguang, with no controlling shareholder[28]. - The company has no delisting risk and reported no significant industry risks[21]. - The company has committed to avoiding any form of competition with its own business, ensuring no direct or indirect participation in competitive activities[143]. - The company guarantees that any new business opportunities that may compete with its main business will be immediately reported, ensuring priority rights for the company[143]. Shareholder and Capital Management - The total share capital increased from 109,855,000 shares to 141,159,348 shares following a public offering[29]. - The company has initiated a share repurchase plan, with a maximum repurchase price set at 15.00 CNY per share[140]. - The company plans to repurchase between 1,800,000 and 3,300,000 shares, representing 1.28%-2.34% of the total share capital, with an estimated total repurchase fund of 27 million to 49.5 million CNY[141]. - The company has committed to ensuring that related transactions do not harm the operational independence and performance stability of the company[144]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participated in charitable donations, contributing to local education and cultural development through its education foundation[103]. - The company is focused on social responsibility, contributing to poverty alleviation and community development initiatives[102]. - The company is committed to environmental protection, achieving compliance with environmental monitoring indicators as per ISO 14001:2015 standards[112].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-024 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于向银行申请信用贷款公告 一、贷款情况概述 因日常经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款， 贷款额度为人民币 2,500 万元（或等值外币），贷款期限为十二个月。本次银行 贷款以公司自有的部分专利权进行质押。具体内容以公司与银行签订的贷款合 同、质押合同为准。 二、会议审议情况 公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司拟向银行申请贷款的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性以及对公司的影响 上述贷款是公司正常的经营需要，有利于改善公司财务状况，对公司日常性 经营产生积极影响，能改善公司现金流，是合理的、必要的，不会对公司及股东 利益造成损害。 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 20 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-020 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 （二） 关联方基本情况 1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号 注册地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：TAN CHOON LIM 注册资本：55,519.80 万元 主营业务：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件， 仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶 辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系 统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽 车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达， 车用 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-038 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 15：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 3 日 15:00—2023 年 5 月 4 日 15:00。 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-034 二、首次授予的激励对象名单（排名不分先后） 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 张曙光 董事长、总经理 66 核心员工 2 黄海涛 董事 67 沈锋 核心员工 3 梁美怡 董事、董事会秘书、副总经理 68 石捷 核心员工 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 李磊 | 财务负责人、副总经理 | 69 | 石鹏 | 核心员工 | | 5 | 蔡俊杰 | 核心员工 | 70 | 孙广丽 | 核心员工 | | 6 | 蔡旭蔚 | 核心员工 | 71 | 孙海梅 | 核心员工 | | 7 | 曾桂森 | 核心员工 | 72 | 孙立 | 核心员工 | | 8 | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-012 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法 ...

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案之独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程及《独立 董事工作制度》，我们作为公司第三届董事会独立董事，基于客观、独立判断的 原则，在审议第三届董事会第二十二次会议议案后，发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经过仔细审阅公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，我们认为：公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容真实地反映了公司 2022 年度经营成果和财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年年度报告及年度 报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及北京证券交易所的相 关规定。不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。 综上，我们同意《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》的独立意 ...