证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-043 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案之独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程及《独立董 事工作制度》，我们作为公司第三届董事会独立董事，基于客观、独立判断的原 则，在审议第三届董事会第二十三次会议议案后，发表如下独立意见： 一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见 我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更， 符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事：刘圻、马文全、田秋生 2023 年 4 月 27 日 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached ¥100,744,573.22, representing a year-on-year increase of 7.87%[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥18,037,415.26, an increase of 25.40% compared to the same period last year[11] - The total operating revenue for Q1 2023 reached ¥100,744,573.22, an increase from ¥93,393,392.08 in Q1 2022, representing a growth of approximately 7.3%[44] - Net profit for Q1 2023 was ¥18,014,619.11, up from ¥14,359,968.61 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 25.5%[46] - Operating profit for Q1 2023 stood at ¥19,664,554.61, compared to ¥15,895,797.09 in Q1 2022, marking an increase of around 23.0%[45] - The total comprehensive income for Q1 2023 was 10,859,687.30, slightly lower than 10,867,155.85 in Q1 2022, reflecting a decrease of 0.1%[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 132.44% year-on-year, totaling ¥16,818,816.96[12] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 increased to 16,818,816.96, up from 7,235,703.71 in Q1 2022, representing a significant growth of 132.0%[51] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -101,757,719.40 in Q1 2023, compared to -75,303,587.89 in Q1 2022, indicating increased investment expenditures[52] - Cash inflow from financing activities was $18.90 million, while cash outflow was $17.10 million, leading to a net cash flow of -$17.10 million[54] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥944,229,158.31, a decrease of 1.18% compared to the end of 2022[11] - Total liabilities decreased to ¥63,842,134.32 from ¥75,394,556.20, a reduction of about 15.4%[38] - Current liabilities totaled ¥57,132,760.18, down from ¥68,282,279.95, indicating a decrease of approximately 16.3%[37] - The company's asset-liability ratio decreased to 4.74% for the parent company and 6.76% for the consolidated entity, down from 7.54% and 7.89% respectively[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 141,159,348, with a slight increase in unrestricted shares to 89,533,637[20] - The top shareholder, Zhang Shuguang, holds 21,578,940 shares, representing 15.29% of the total shares[23] - The company repurchased a total of 3,300,000 shares, accounting for 2.34% of the total share capital, with a total expenditure of approximately ¥32,055,427.67, representing 64.76% of the planned repurchase fund limit[29] Expenses - Sales expenses increased by ¥1,237,700 due to higher marketing and travel costs associated with overseas exhibitions[14] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥8,168,325.76, compared to ¥6,641,463.47 in Q1 2022, representing an increase of approximately 22.9%[45] - Financial expenses showed a significant change, with a net income of -1,612,286.61 in Q1 2023 compared to 102,711.01 in Q1 2022, reflecting a substantial increase in costs[48] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period amounted to ¥494,191.39 after tax impacts[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both 0.08, down from 0.10 in Q1 2022, representing a decline of 20.0%[49] - Other comprehensive income after tax for Q1 2023 was -¥667,594.52, compared to -¥272,957.06 in Q1 2022, indicating a decline in comprehensive income[46] Commitments and Legal Matters - The company has no outstanding litigation or arbitration matters during the reporting period[27] - All disclosed commitments by the company have been fulfilled within the stipulated time frame[31]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-042 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 公司根据 2023 年第一季度经营情况及财务状况，按照《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季 度报告》的要求编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-039 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-039 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张曙光。 公司董事、董事会秘书、副总经理：梁美怡。 公司财务负责人、副总经理：李磊。 公司保荐代表人：朱展鹏。 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-041 广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、 核查意见 监事会根据相关法律、法规及《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，对 公司本次激励计划授予的激励对象进行了核查，并发表核查意见如下： （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格； 监事会关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称" ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-040 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2013 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 20 日通过公司内部通告方式对拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司未收到任何 对本次提名蔡俊杰等 96 名员工为公司核心员工提出的异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定董事会提名的 96 名员工为 公司核心员工。 特此公告。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 监事会 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-033 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 广东奥迪威传感科技股份有限公司 二零二三年四月 1 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》的相关规定制订。 2、本计划采取的激励方式为限制性股票。股票来源为公司回购的本公司人 民 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 预计2023年度日常性关联交易的核查意见 3、广州蜂鸟传感科技有限公司 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为广东奥迪威传感科技股份有限 公司(以下简称"奥迪威"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定，对奥迪威预计2023年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 | | | 预计2023年发生 | 2022年实际发生 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | 金额 | | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料、 | 2,100,000.00 | 1,187,845.54 | | 业务发展需要 | | 和动力、接受劳务 | 接受 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-031 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（王仁曾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王仁曾，已充分了解并同意由提名人广东奥迪威传感科技股份有限公司 提名为广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威 传感科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后 ...