立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZC10141 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层就 2022 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022年12月31日内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10141号 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 202 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-035 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为健全公司长效激 励机制，充分调动公司高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东、公司 和核心团队的共同利益有效的结合，确保公司发展战略落地与经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第3号》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定公司《2023年股权激励计划（草案）》，实施公司2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的细则 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-032 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和公司整体竞 争力，在综合考虑员工的职务、对公司贡献、专业技术能力及发展潜力等考量因 素的基础上，公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议以及第 三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》。公 司董事会拟提名蔡俊杰等共 96 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 蔡俊杰 | 核心员工 | 49 | 孙海梅 | 核心员工 | | 2 | 曾桂森 | 核心员工 | 50 | 覃东 | 核心员工 | | 3 | 曾祥杰 | 核心员工 | 51 | 汪洪亮 | 核心员工 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事 会第二十二次会议审议并通过《关于换选公司独立董事的议案》。 提名龙朝晖先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-027 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 提名韩培刚先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-026 广东奥迪威传感科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司信息披露管理 制度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）》的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，担任专项法律顾问，就《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关事宜（以下简称"本次激励 计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监 管办法》"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 ...

2022 2022]62 2022 2015 5 18 2022 6 14 17.01% | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则(试行》等业务规则完善 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | 2022 9 3 1 3 1 3 2 202 2 1 2 3 4 5 | | | | 董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不符 | を | | --- | --- | | 合任职资格有关情形 | | | 董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认 | 否 | | 定为不适当人选,期限尚未届满 | | | 公司现任 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2023]第ZC10140号 BDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZC10140 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥迪 威")2022 年度的财务报表,包括 2022年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10138 号的 无保留意见审计报告。 奥迪威管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-014 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度报告》的要求编制了《2022 年年 ...