证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-014 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度报告》的要求编制了《2022 年年 ...

关于预计 2023 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计 2023 年度公司向银行申请授信额度的基本情况 为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及子公司长远发 展战略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 要求，公司及子公司拟向金融机构申请一年期总额不超过人民币 1.5 亿元的综合 授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、 项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体 业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费 用标准、授信期限等以公司及子公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可 循环使用。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-023 广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、会议审议情况 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-022 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品投资情况概述 （一） 理财产品投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟 使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）的自有暂时闲置资金进行现金理财。公司 运用自有资金投资理财产品不影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲置资 金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。 （二） 资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。 公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）的自有暂时闲置资金进行现金 理财。购买理财产品的额度在公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内 循环使用。 （四） 理财期限 在不影响公司资金的正常经营运作情况下，每期理财产品时限不超过十二个月 （含）。 （五） 是否构成关联交易 本次理财产品投资不构成关联交易。 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-028 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人广东奥迪威传感科技股份有限公司，现提名龙朝晖先生、韩培刚先生、 王仁曾先生为广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广东奥迪威传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东奥迪威传感科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-025 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张曙光、黄海涛，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 17.01%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-037 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划有关事项 的议案》 5、《关于与激励对象签署 2023 年股权激励计划授予协议的议案》 独立董事（刘圻、马文全、田秋生）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（刘圻、马文全、田 秋生）作为征集人，就公司拟于2023年5月4日召开的2022年年度股东大会审议的 有关 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及 公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司对募集资 金实行专户存储制度。 （二）募集资金专项账户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 1 单位：元 2022 年度募集资金存放与使用情况之核査意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东奥 迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥迪威"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对奥迪威 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-021 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 发行费用 | 46,453,650.72 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 297,894,177.28 | | 二、募集资金账户利息收入 | 4,621,813.15 | | 三、募集资金使用金额 | 11,405,873.37 | | 其中：高性能超声波传感器产线升级及产能 | 4,979,781.92 | | 扩建项目 | | | 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目 | 768,028.57 | | 技术研发中心项目 | 5,658,062.88 | | 四、募集资金账户手续费 | 1,283.53 | | 五、募集资金余额 | 291,108,833.53 | （三）募集资金存储情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-030 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（韩培刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人韩培刚，已充分了解并同意由提名人广东奥迪威传感科技股份有限公司 提名为广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威 传感科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10139号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10139号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥 迪威") 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集资金专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奥迪威董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会 公告（2022）15号）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京 证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 控制,确 ...