华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份 2023 年度预计关联交易事项进行 核查，具体核查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： | | | 预计 2023 | 2022 年与关 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 联方实际发 | 实际发生金额差 | | 别 | | （元） | 生金额（元） | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | 向关联方常州励辰盛机械 | | | 预计 2023 年产 | | 燃料和动力、 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-008 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造 成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 15,000 万 元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 二、外汇衍生品交易品种 在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风 险的外汇交易业务，品种仅限于远期结售汇、远期外汇买卖、利率掉期、双货 币存款等，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限于人民币、美元和欧元。 公司不开展投机性、套利性交易业务。 三、风险分析 公司外汇衍生品交易业务遵循稳健原 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-010 无锡方盛换热器股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | 体 | （调整后） （1） | （2） | （1） | | | 年产 20 万台（套） | | | | | | 1 | 节能高效换热系 | 公司 | 12,849.31 | 1,191.85 | 9.28% | | | 统及换热器生产 | | | | | | | 基地建设项目 | | | | | | 2 | 研发中心建设项 | 公司 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目 | | | | | | | 合计 | - | | - | 14,349.31 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-009 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展 2023 年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、投入资金：套期保值的交易保证金最高额度不超过 500 万元，且期货套 期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。在有效期内可循环滚动使用。 3、资金来源：自有资金。 三、套期保值业务的风险分析 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日 召开第三届董事会第十九次会议，根据公司业务发展需要，公司 2023 年拟开展 铝期货套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、 公司开展铝套期保值业务的目的 铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为规避 原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，锁定产品利 润，公司拟开展铝期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 1、交易品种：上海期货交易所上市的铝期货合约。 1、价格波动风险：期货行情变动较 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-005 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 住所：常州市武进区雪堰镇工业集中区 注册地址：常州市武进区雪堰镇工业集中区 企业类型：有限责任公司 法定代表人：鲁辰华 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | | 年 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方常州励辰盛 机械制造有限公司、 | | | | | 预计 2023 年产量增加， | | 燃料和动力、 | 无锡市励辰盛机械制 | 6,000,000 | | | 3,445,207.92 | 根据实际经营情况作出 | | 接受 ...

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为无锡方盛换热器股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤勉、严谨、 负责的态度，我们对公司 2023 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第十九次会议审 议的相关议案进行了认真审核，并发表事前认可意见及独立意见如下： 一、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见和 独立意见 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-004 无锡方盛换热器股份有限公司 （二）独立意见 根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公 司计划本年度购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上 述额度内，资金可以滚动使用。该议案有利于提高公司资金使用效率和收益，符 合公 ...

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-003 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方购买原材料、委托关联方代 付水电费的日常性关联交易。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日 以书面通知方式发 ...

公告编号：2023-001 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、超额配售选择权实施情况 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择 权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、 "保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超 额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。截至 2022 年 12 月 27 日终，华英证券未使用超额配售股票募集资金以竞价交易方式从二级市场买入 股票，新增发行股票数量 315 万股，由此，本次发行总股数扩大至 2,415 万股，发行人 总股本由 8,440.0002 万股增加至 8,755.0002 万股，发行总股数占发行后总股本的 27 ...