证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-026 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日召开的第四届 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-020 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 1 / 9 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-038 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 7 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 13:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-028 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、提名委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-021 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何建忠 江苏德源药业股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 1 / ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-033 江苏德源药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 42.45 万元，本期审计收费未确定 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 1 / 6 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-034 江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，江苏德源药业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资 金收益，为公司获取更多投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 三、 风险分析及风控措施 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 3 亿 元，投资产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金 融机构理财产品，最长期限不得超过 1 年。 （四） 委托理财期限 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 二、 决策与审议程序 1 / 3 2 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-027 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 二、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-023 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及江苏德源药业股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计 委员在 2023 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 分别为独立董事王玉春、独立董事周伟澄、董事徐金官，其中召集人由具有会计 专业资格的独立董事王玉春担任。 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为 2 / 4 天健所 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-032 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会 议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提升审计质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及 《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...