开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号-股权激励 和员工持股计划》(以下简称"《监管指引第3号》")、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第4号-股份回购》(以下简称"《监管指引第4号》")等 相关法律、法规和规范性文件的规定,开源证券股份有限公司(以下简称"开 源证券"或"独立财务顾问")作为江苏德源药业股份有限公司(以下简称"德 源药业"或"公司")的独立财务顾问,对公司2021年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的事项进行了核 查,并出具如下意见: 一、2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成 就事项 (一)本次股权激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2021年5月27日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了 《关于认 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1 / 4 2．网络投票起止时间：2024 年 8 月 26 日 15:00—2024 年 8 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺 利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅 （网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chin ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-056 合解除限售条件的 117 名激励对象办理解除限售相关事宜。 解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销的意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《江 苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，江苏德源药业股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会现对第四届监事会第五次会议相关事项发 表如下意见： 1、关于《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的议案》的意见 经审查，除 4 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果"不合格"，公司需根据 《激励计划》的相关规定予以回购注销，其余参与考核的 117 名激励对象 2023 年 个人绩效考核结果"合格"，公司层面业 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-054 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有 限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就、调整 2021 年限制 性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票事项 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5,7,8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Wcbsite: http://www.grandall.com.cn 2024年7月 国浩律师(南京)事务所 | | | | 第一书 引 言 | | --- | | -- , 绘师声明喜观… | | (1) (1 二、释 | | · | | -- 太次解除限售、太次回购注销和本次调整的批准和饮似 | | 一、太次解除限售的具体情况。… | | 三、太次回购注销和本次调整的具体情况 | | ………………………………………………… ...

江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-055 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 6.召开情况 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-060 江苏德源药业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日分别 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相 关议案，并经公司 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 （二）独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项是综合 考虑募投项目进度安排，在与相关各方充分沟通及审慎论证后作出的决策。公司 目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-058 江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司限制性 股票激励计划有关事宜。 公司于 2024 年 7 月 26 日分别召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，以 2021 年年度权益分派、2022 年年度权 益分派和 2023 年年度权益分派调整后的 8.06 元/股加上同期银行存款利息的价格， 回购注销 20 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-059 江苏德源药业股份有限公司 江苏德源药业股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,824.5040 万元。 | | 7,821.0660 | 万元。 | | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | | 7,824.5040 | 万股，均为普通股，以人民 | 7,821.0660 | 万股，均为普通股，以人民 | | 币标明面值，每股面值 | 1 元。 | 币标明面值，每股面值 | 1 元。 | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-053 江苏德源药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司：江苏德源药业股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：德源药业 股票代码：832735 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在德源药业中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 信息披露义务人：徐维钰 住所：连云港市海州区****** 通讯地址：连云港市海州区****** 权益变动性质：股份减少 1 / 14 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公 ...