（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-041 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 48,574,378 股，占公司有表决权股份总数的 62.08%。 其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-045 江苏德源药业股份有限公司 关于二甲双胍恩格列净片（Ⅲ）获国家药监局签发 药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 23 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"） 按照化 学药品 4 类申报的二甲双胍恩格列净片（Ⅲ）取得国家药品监督管理局（NMPA） 核准签发的药品注册证书，且视同通过一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：二甲双胍恩格列净片（Ⅲ） 剂型：片剂 规格：每片含盐酸二甲双胍 850mg 和恩格列净 5mg 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20243547 药品生产企业：江苏德源药业股份有限公司 2.药品其他情况 国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》。 二甲双胍恩格列净片是恩格列净和盐酸二甲双胍组成的复方制剂，将两种不 同作用机制的降血糖药物联合用于改善 2 型糖尿病患者的血糖控制。二甲双胍可 减少肝糖生成，抑制葡萄糖的 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-043 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1 / 2 公司 2024 年第一季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告 编号：2024-044。 与会监事对董事会编制的 2024 年第一季度报告进行了认真审核，一致认为： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 1 国浩律师(南京)事务所 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（ ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 35,454,180.52, reflecting a growth of 10.45% year-on-year[12] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 209,789,353.15, representing a 14.28% increase from the same period last year[12] - The company's cash flow from operating activities decreased by 17.15% to CNY 13,994,406.42 compared to the previous year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥209,789,353.15, an increase of 14.3% compared to ¥183,580,539.38 in Q1 2023[94] - Net profit for Q1 2024 was ¥35,454,180.52, representing a 10.8% increase from ¥32,098,671.81 in Q1 2023[95] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥37.53 million, compared to ¥32.19 million in Q1 2023, reflecting a growth of 16.5%[98] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 1,175,332,230.27, an increase of 1.83% compared to the end of 2023[12] - The asset-liability ratio for the consolidated entity improved to 16.24%, down from 17.83% at the end of 2023[12] - Total liabilities decreased to ¥190,845,015.36 from ¥205,806,841.21, reflecting a reduction of about 7.3%[90] - Current assets totaled ¥800,465,342.46 as of March 31, 2024, an increase from ¥785,387,461.84 on December 31, 2023, representing a growth of approximately 1.38%[88] - Total assets reached ¥1,175,332,230.27, up from ¥1,154,156,478.60, showing an increase of approximately 1.83%[90] Research and Development - Research and development expenses increased by 72.96% to CNY 28,327,072.10, primarily due to increased costs associated with innovative drug development[14] - Research and development expenses increased significantly to ¥28,327,072.10 in Q1 2024, compared to ¥16,377,476.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 73.2%[94] - The company emphasizes the importance of R&D investment and market expansion to enhance competitive and sustainable profitability[67] - The company has a strong self-research team and will continue to enhance core technologies and patents[67] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 3,743, with total shares outstanding at 78,245,040[18] - The company has a total of 47,241,736 shares held by shareholders with more than 5% ownership, representing 60.37% of total shares[21] - Li Yong'an, Chen Xue-min, Xu Gen-hua, Fan Shi-zhong, and He Jian-zhong collectively hold 30.77% of the company's shares, making them the controlling shareholders[22] - The major shareholder, Li Yong'an, pledged not to reduce his shareholding in the company for one year starting from September 1, 2023[40] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥13.99 million, down 17.4% from ¥16.89 million in Q1 2023[99] - The company reported a net cash inflow from investment activities of ¥62.53 million in Q1 2024, a recovery from a net outflow of ¥47.42 million in Q1 2023[100] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of $197,609.03, compared to a net outflow of $402,375.00 in the previous period[103] - The company maintained a strong cash position with a year-end cash balance significantly higher than the previous year[103] Commitments and Compliance - The company commits to a cash dividend distribution of at least 20% of the distributable profit for any single year, with a cumulative cash distribution of no less than 60% of the average annual distributable profit over the last three years[49] - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding shareholding and share changes, and will timely disclose any changes in shareholdings[54] - The company has committed to avoid and reduce related party transactions, ensuring that any unavoidable transactions will adhere to market principles and fair pricing[81] - The company will actively accept social supervision regarding its commitments and responsibilities[58] Financial Management - The company’s financial reports are not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[87] - The company confirms that its issuance application documents are free from false records or misleading statements, taking legal responsibility for their accuracy[72] - In case of any losses due to false statements in the issuance documents, the company will compensate investors and establish a compensation fund[74] - The company will actively communicate and compensate investors for measurable direct economic losses caused by any identified violations[75]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-042 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1 / 2 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编 号 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-039 一、 说明会类型 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在 北京证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落 实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：陈学 ...

江苏德源药业股份有限公司 2023 年度审计报告 the state of the subject of | 一、审计报告…………………………………………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 ······················································································ 第 7--16 页 | | (一) 合并资产负债表 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 …………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………… 第 13-14 页 | | ( 八 ) 母公司所有者权益变动表………………………………… 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注 | | 四、本所营业执照复印件 | | 五、本所执业证书复印件 | | 六、签字注册会计师资格证书复印件… | 您可使 ...

江苏德源药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………第 3 页 | | 三、本所营业执照复印件 | | 四、本所执业证书复印件… | | 五、签字注册会计师资格证书复印件 | 223 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》(北证办发〔2023〕224 号)的规定编制汇总表,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 7 页 专项审计说明 天健审〔2024〕558 号 江苏德 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-034 江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，江苏德源药业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资 金收益，为公司获取更多投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 三、 风险分析及风控措施 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 3 亿 元，投资产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金 融机构理财产品，最长期限不得超过 1 年。 （四） 委托理财期限 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 二、 决策与审议程序 1 / 3 2 ...