证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-104 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐 ...

本人周伟澄，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-110 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 1 / 5 （四）中共中央纪委《关于规 ...

提名陈学民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。 提名范世忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 股份 4,032,000 股，占公司股本的 5.15%，不是失信联合惩戒对象。 提名贾鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-107 江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-110 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 本人周伟澄，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-114 江苏德源药业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 包装材料 | 4,500,000.00 | | 2,768,896.69 | 预计市场需求和生产工 | | 燃料和动力、 | | | | | 艺的变化，导致包装材 | | 接受劳务 | | | | | 料的采购量发生变化。 | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-111 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周建平，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-109 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉春，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-108 江苏德源药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏德源药业股份有限公司董事会，现提名王玉春、周伟澄、周建平 为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与江苏德源药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-106 （三）《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2024 年度日常关联交易 预计情况的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司根据 2023 年 1-10 月份的日常关联交易情况及 2024 年生产经营计划，对 2024 年与江苏中金玛泰医药包装有限公司日常关联交易的 金额进行合理预计，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价 依据公平、合理，未发现存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，不会对公 司独立性产生影响。因此我们同意上述议案，并同意提请股东大会审议。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本 着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表如下审查意见： （一）《关于公司第四届董事 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江 苏德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定,对德源药业 2024年度预计关联交易的事项发表专项意 见如下: 一、 关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,德源药业对 2024年度可能发生的日常 性关联交易进行预计,具体如下: | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024年 | 2023年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | | 容 | 发生金额 | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | | 际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、 | | | | 预计市场需求和生产 | | 燃料和动力、 | 包装材料 | 4.500. ...