南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件及 《江苏德源药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏德源药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司 于 2023 年 11 月 10 日在江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号公司三楼 会议室召开的公司 2023 ...

江苏德源药业股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会 议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过： 选举袁丽华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 袁丽华女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-101 （二）首次任命董监高人员履历 袁丽华：女，1985 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中级 会计师职称。2009 年 7 月至 2015 年 2 月任浙江正泰电器股份有限公司财务部成本 会计；2015 年 4 月至 2020 年 1 月任江苏康缘药业股份有限公司财务部固定资产专 员；2020 年 3 月至 2022 年 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-100 江苏德源药业股份有限公司 第五届职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 21 号 公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以电子邮件 方式发出 5.会议主持人：周子清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份 有限公司章程》等有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 98 人，出席和授权出席职工代表 98 人。 二、议案审议情况 1 / 2 （一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《江苏德源药业股 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-101 江苏德源药业股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会 议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过： 选举袁丽华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 袁丽华女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。 （二）首次任命董监高人员履历 袁丽华：女，1985 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中级 会计师职称。2009 年 7 月至 2015 年 2 月任浙江正泰电器股份有限公司财务部成本 会计；2015 年 4 月至 2020 年 1 月任江苏康缘药业股份有限公司财务部固定资产专 员；2020 年 3 月至 2022 年 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-100 江苏德源药业股份有限公司 第五届职工代表大会第一次会议决议公告 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份 有限公司章程》等有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 21 号 公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以电子邮件 方式发出 5.会议主持人：周子清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 98 人，出席和授权出席职工代表 98 人。 二、议案审议情况 1 / 2 （一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-099 江苏德源药业股份有限公司 关于盐酸二甲双胍缓释片取得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）的《药品补充申请批准通知书》， 批准其生产工艺变更。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：盐酸二甲双胍缓释片 剂型：片剂 规格：0.5g 注册分类：化学药品 原批准文号：国药准字 H20080252 注册标准编号：YBH15892023 上市许可持有人：江苏德源药业股份有限公司 2.药品其他情况 二甲双胍于 1922 年首次合成成功，于 1957 年在法国首次上市并临床使用。 二甲双胍拥有长达 60 年的临床应用经验和循证医学证据，一直以来被作为基石 药物广泛应用于 2 型糖尿病患者中，包括《国家基层糖尿病防治管理指南（2022）》、 1 / 3 美国糖尿病协会发布的《糖尿病 ...

关于盐酸二甲双胍缓释片取得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-099 江苏德源药业股份有限公司 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）的《药品补充申请批准通知书》， 批准其生产工艺变更。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：盐酸二甲双胍缓释片 剂型：片剂 规格：0.5g 注册分类：化学药品 原批准文号：国药准字 H20080252 注册标准编号：YBH15892023 上市许可持有人：江苏德源药业股份有限公司 1 / 3 美国糖尿病协会发布的《糖尿病诊疗路径（2022 版）》在内的众多指南，都将二 甲双胍作为 2 型糖尿病初始治疗的首选药物，且表明无禁忌症应保留在整体治疗 方案中。截至目前，100 多个国家均将二甲双胍作为 2 型糖尿病一线治疗的首选 药物。1994 年，二甲双胍原研药在中国上市。目前国内上 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于完成工商变更登记和《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日分别召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司董事会 在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，以 2021 年年度权益分派、2022 年年 度权益分派调整后的 8.42 元/股加上同期银行存款利息的价格，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格"的 5 名激励对象调整后持有已获授的限制性股票 的 30%合计 16,920 股、以及 2 名离职激励对象调整后持有已获授但尚未解除限 售合计 13,680 股，上述回购注销数量共计 30,600 股。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、2023 年 8 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-098 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日分别召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司董事会 在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，以 2021 年年度权益分派、2022 年年 度权益分派调整后的 8.42 元/股加上同期银行存款利息的价格，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格"的 5 名激励对象调整后持有已获授的限制性股票 的 30%合计 16,920 股、以及 2 名离职激励对象调整后持有已获授但尚未解除限 售合计 13,680 股，上述回购注销数量共计 30,600 股。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、2023 年 8 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于减少注册资本、 修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由原 78,275,640 元相应减少至 78,245,040 元，同时修改《江苏德源药业 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-095 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，并结合公司实 ...