回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、《回购股份方案》。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-106 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》 之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-106 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、《回购股份方案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》 之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的 ...

为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-105 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司包头 骑士乳业有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信 用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与华 夏银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"华夏银行"）签订流动资金借 款合同提供连带责任担保，借款金额 1000 万，期限 1 年。具体条款以正式签 署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预 计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年 度股东大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-105 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司包头 骑士乳业有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信 用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与华 夏银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"华夏银行"）签订流动资金借 款合同提供连带责任担保，借款金额 1000 万，期限 1 年。具体条款以正式签 署的担保合同为准。 为子公司提供担保的公告 （二）是否构成关联交易 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册资本：26,666.5 万元 实缴资本：26,666.5 万元 （三）审议和表决情况 2023 年 ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十一月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 重光律师事务所 ·法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次 股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等 事宜发表法律意见。 第1页 共6页 重光律师事务所 ·法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其它须公告 的文件一起公告,并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。 鉴于此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之 法律意见书 致:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-102 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台发布《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-093）， 于 2023 年 11 月 10 日发布《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公 告》（2023-098）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳 业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-103 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 11 月 9 日第六届董事会第九次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经 2023 年 11 月 24 日 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-102 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台发布《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-093）， 于 2023 年 11 月 10 日发布《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公 告》（2023-098）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳 业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-103 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 11 月 9 日第六届董事会第九次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经 2023 年 11 月 24 日 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 二〇二三年十一月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 重光律师事务所 ·法律意见书 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之 法律意见书 致:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 之 法律意见书 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所韩银雪、李超律师(以下 简称"本所律师")出席公司于 2023年 11月 24日召开的 2023年第四次临时股 东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律法规、 规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,对公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员和会议召集人的资格、会议的表决程序 ...