2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 049 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-010 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 邓家明先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规的相关规定，为确保公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，邓家 明先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事和审计委员 会委员的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补选工 作。 邓家明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作 和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对邓家明先生在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 邓家明先生的《辞职报告》 本公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立 ...

Revenue and Profit Projections - The company's operating revenue for 2024 is expected to be CNY 436.79 million, a decrease of 6.94% compared to the previous year[5]. - Total profit for the period is projected to be CNY 1.10 million, an increase of 12.89% year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders is expected to be CNY 1.50 million, down 68.58% from the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be CNY -1.34 million, a decline of 219.16% year-over-year[5]. - The company's earnings per share is expected to be CNY 0.02, down 68.58% compared to the previous year[4]. Asset and Equity Changes - Total assets at the end of the reporting period are expected to be CNY 369.80 million, an increase of 8.35% from the beginning of the period[5]. - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be CNY 249.07 million, a decrease of 0.60% from the beginning of the period[5]. Factors Affecting Performance - The decline in revenue is attributed to global economic slowdown and intensified industry competition, leading to decreased gross profit[6]. - The company has increased impairment provisions for accounts receivable and prepayments based on prudence[6]. Financial Reporting Caution - The financial data presented is preliminary and unaudited, and investors are advised to exercise caution[7].

国信证券股份有限公司 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总额 为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 1 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。 二、本次拟结项及延期的募投项目具体情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所" ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 将部分募集资金无息借款转为对全资子公司增资 的核查意见 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理制度制定情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第三届董事会第三次 会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<深圳市慧为智能科技股份 有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》，建立公司募集资金管理制度，明 确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并 在北京证券交易所信息披露平台披露了相关公告。 （二）募集资金使用情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，对慧为智能履行持续督导义务。根据《证券发行上市 保荐 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-007 深圳市慧为智能科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《深圳市慧为智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重 点是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、 可能或者已经 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-006 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"慧为智能"）于 2025 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》，在募集资金投资 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募 集资金投资项目的实施进度，拟对"智能终端产品生产基地建设项目"进行结项， 拟对"研发中心建设项目"进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市 慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2238 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。经北京证券交易所 2022 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-005 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外概述 （一）基本情况 1、募集资金基本情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功在北京证券交易所上市。 2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-008 深圳市慧为智能科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 19 日 15:00—2025 年 3 月 2 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-004 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 为了优化慧为智能科技（江门）有限公司（以下简称"慧为江门"）的资产 负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对慧为江门增资 2,600 万 ...