证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-014 深圳市慧为智能科技股份有限公司 提名陈本荣先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 因公司独立董事邓家明先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，独立董事 专门会议审核，公司董事会提名陈本荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 （三）新任独立董事履历 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选 公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会 提名陈本荣先生为公司第四届董事会独立董事 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-017 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-013 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：董事会秘书 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。 独立董事邓家明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计 委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-014）。 2.议案表 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-012 深圳市慧为智能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 342,500 股，占公司总股本 0.5336%，可交易 时间为 2025 年 3 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-011 深圳市慧为智能科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,770,173 股，占公司有表决权股份总数的 52.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 049 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-010 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 邓家明先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规的相关规定，为确保公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，邓家 明先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事和审计委员 会委员的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补选工 作。 邓家明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作 和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对邓家明先生在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 邓家明先生的《辞职报告》 本公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立 ...

Revenue and Profit Projections - The company's operating revenue for 2024 is expected to be CNY 436.79 million, a decrease of 6.94% compared to the previous year[5]. - Total profit for the period is projected to be CNY 1.10 million, an increase of 12.89% year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders is expected to be CNY 1.50 million, down 68.58% from the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be CNY -1.34 million, a decline of 219.16% year-over-year[5]. - The company's earnings per share is expected to be CNY 0.02, down 68.58% compared to the previous year[4]. Asset and Equity Changes - Total assets at the end of the reporting period are expected to be CNY 369.80 million, an increase of 8.35% from the beginning of the period[5]. - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be CNY 249.07 million, a decrease of 0.60% from the beginning of the period[5]. Factors Affecting Performance - The decline in revenue is attributed to global economic slowdown and intensified industry competition, leading to decreased gross profit[6]. - The company has increased impairment provisions for accounts receivable and prepayments based on prudence[6]. Financial Reporting Caution - The financial data presented is preliminary and unaudited, and investors are advised to exercise caution[7].

国信证券股份有限公司 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总额 为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 1 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。 二、本次拟结项及延期的募投项目具体情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所" ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 将部分募集资金无息借款转为对全资子公司增资 的核查意见 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理制度制定情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第三届董事会第三次 会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<深圳市慧为智能科技股份 有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》，建立公司募集资金管理制度，明 确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并 在北京证券交易所信息披露平台披露了相关公告。 （二）募集资金使用情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，对慧为智能履行持续督导义务。根据《证券发行上市 保荐 ...