本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-081 深圳市慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度 本制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份，为了债务人进 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-083 深圳市慧为智能科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 16 日 15:00—2024 年 12 月 17 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-078 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-079 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。 具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-077 深圳市慧为智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余市慧 | 员工持股 | 8,161,125 | 12.7159% | 北交所上市前取得及 | | 创投资管 | 平台 | | | 权益分派取得 | | 理合伙企 | | | | | | 业（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | 上述员工持股平台系持有 5%以上股份的股东，本次减持计划拟减持股份不 包含公司控股股东、实际控制人、董监高间接持有的股份。 "1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托 他人管理本企业持有或控制的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司 进行权 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-077 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% 深圳市慧为智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余市慧 | 员工持股 | 8,161,125 | 12.7159% | 北交所上市前取得及 | | 创投资管 | 平台 | | | 权益分派取得 | | 理合伙企 | | | | | | 业（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | 上述员工持股平台系持有 5%以上股份的股东，本次减持计划拟减持股份不 包含公司控股股东、实际控制人、董监高间接持有的股份。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 | 计划 | 减持 | 减持 | | ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-075 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 深圳市慧为智能科技股份有限公司 监事会 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-074 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 5,130,171.99, a decrease of 37.00% from CNY 8,143,563.08 in the same period of 2023[4] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 330,204,116.92, down 4.01% from CNY 344,006,913.64 year-on-year[4] - The gross profit margin for the third quarter of 2024 improved, with net profit attributable to shareholders rising to CNY 1,481,836.17, a 156.53% increase compared to a loss of CNY -2,621,144.72 in the same quarter of 2023[4] - The company's net profit for the current period is 5,130,171.99, a decrease from 8,143,563.08 in the previous period, representing a decline of approximately 37.0%[25] - Total revenue for the current period is 308,102,955.37, compared to 316,924,355.35 in the same period last year, indicating a decrease of about 2.9%[26] - The total comprehensive income for the current period is 5,130,171.99, compared to 9,863,783.65 in the previous period, a decline of approximately 48.0%[25] - Operating profit for the current period is 1,853,282.66, down from 5,421,590.90, representing a decrease of about 65.8%[25] - The total profit for the current period is 1,814,608.89, down from 5,600,628.86, a decline of approximately 67.6%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 438.71% to CNY 25,568,760.47, compared to a negative cash flow of CNY -7,548,851.55 in the same period last year[4] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 337,384,940.79, a decrease of 6.3% compared to CNY 360,050,658.07 in the same period of 2023[28] - Cash inflow from investment activities surged to CNY 576,287,819.97 in 2024, a significant increase from CNY 95,785,287.18 in 2023[29] - Cash flow from financing activities generated CNY 30,000,000.00 in 2024, with net cash flow improving to CNY 23,776,985.08 from negative CNY 24,607,043.36 in 2023[29] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 34,325,675.73 in 2024, compared to a decrease of CNY 61,183,743.78 in 2023[29] - Total cash and cash equivalents at the end of September 2024 stood at CNY 84,498,803.82, slightly up from CNY 83,702,890.00 at the end of September 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 374,694,955.25, an increase of 9.78% compared to CNY 341,300,820.94 at the end of 2023[4] - The company’s total liabilities to assets ratio (consolidated) was 31.53% as of September 30, 2024, compared to 26.58% at the end of 2023[4] - The company reported a total liability of RMB 118.16 million, compared to RMB 90.73 million in the previous period, indicating an increase of about 30.2%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 256.54 million from RMB 250.57 million, a growth of approximately 2.4%[19] - The company’s non-current assets totaled RMB 75.04 million, significantly up from RMB 42.02 million, indicating a growth of approximately 78.5%[18] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 38,139,476 to 38,222,694, representing a change of 0.22%[8] - The number of shares held by the largest shareholder, Li Xiaohui, remains at 31,599,200, accounting for 49.23% of total shares[9] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares decreased slightly from 43,378,638 to 43,358,638, a change of -0.05%[9] - The number of core employees holding shares increased from 131,426 to 177,515, a growth of 34.69%[8] - The number of directors, supervisors, and senior executives holding shares decreased from 532,594 to 446,969, a decline of 16.06%[8] Expenses - Total operating costs for the first nine months of 2024 amount to CNY 329,949,898.18, down from CNY 340,792,684.53 in 2023, indicating a reduction of about 3.2%[24] - Research and development expenses increased to CNY 29,031,355.44 in the first nine months of 2024, compared to CNY 26,903,712.61 in 2023, reflecting a growth of approximately 7.9%[24] - Other income for the current period is 1,365,059.90, compared to 1,807,976.02 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 24.4%[26] Related Party Transactions - The company has engaged in significant related party transactions amounting to 300,000,000 yuan, with a transaction amount of 118,850,000 yuan[13] Guarantees and Loans - The company has provided a guarantee of 75,000,000 yuan for bank credit, which is expected to positively impact its financial status and daily operations[12] - The company applied for a project loan credit limit of RMB 75 million, secured by land use rights and factory buildings[15]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-075 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第二 ...