(截止 2023 年 12 月 31 日) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京248XV 深圳市慧为智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 深圳市慧为智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001548 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 录 :殊書) : E 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度 i i 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 大华核字[2024]0011001548 号关联方资金占用情况的专项说明 能实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 15,960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股 份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初 始发行规模的基础上新增发行股票数量 340,659 股,由此公司发行总股数扩大 至 16,30 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003237 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wor.cn） 台 (http://ac 报告编码:京240 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事徐尧先生 和邓家明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查公司 2023 年度在任独立董事徐尧先生和邓家明先生的任职经历以及 提供的关于独立性情况的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

2022 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市慧为智 能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2238 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总 额为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011001550 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） | | 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | ו ו | 深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制 | 1-6 | | | | 评价报告 | | | 大华核字[2024]0011001550 号内部控制鉴证报告 证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部控制评价 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-029 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事 及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1） ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派情况 （一）权益分派方案的具体内容 鉴于公司 2023 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经 营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟 不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为 477.08 万元，母公司 2023 年度实现净利润 629.05 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,760.27 万元，母公司报表未分配利润 6,482.54 万元，母公司资本公积余额为 9,651.44 万元。 （三）不进行利润分配的原因说明 公司所 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-007 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法 律法规的规定开展工作，并对 2023 年 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-020 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现阶段发展情 况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合 计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带 责任担保。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承 兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公 司与相关银行签订的协议为准。 上述授信额度中，用于全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司的项目贷 款不超过 1 亿元。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长授权代理人在上述融资 额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 ...