证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-010 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏梅兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事， 任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的规定，秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤 勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，以客 观、公正的原则发表意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事履历 夏梅兴，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾 任上海市发展改革委高技术产业处处长、能源处处长、上海电力股份有限公司总 经理助理兼董秘、副总经理兼董秘、副总监 ...

监事会认为：公司 2021 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、 规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的审议程序。 监事会同意公司回购注销 49 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 68.66 万股。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-037 监事会关于第四届监事会第七次会议相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-009 桂林星辰科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、 ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制 ...

北证50指数日内涨超3%，星辰科技涨超20%领涨成分股。 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-007 三、对上市公司的影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道， 有利于促进公司业务发展，符合公司及股东的利益需求，不会对公司和股东产生不 利影响。 桂林星辰科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 为满足桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及日常经营 资金需求，优化财务结构并提升资金使用效率，2025 年度公司拟向银行申请总额不 超过人民币 11,000 万元（含本数）的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期 限、融资额度、借款金额、利率等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但 不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、票据贴现、保函等；担保方式 包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。授权有效期自公司董事会审议通过之日 起一年内有效，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。若遇到授信 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-006 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2025-00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥147,159,277.43, representing an increase of 8.95% compared to the previous year[3]. - The total profit for the period is projected to be ¥14,513,012.76, which is a 42.78% increase year-over-year[3]. - Net profit attributable to shareholders is expected to reach ¥16,129,890.06, reflecting a growth of 26.68% from the previous year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is anticipated to be ¥12,688,916.43, showing a significant increase of 69.31% year-over-year[3]. - Basic earnings per share are projected at ¥0.094, up 27.06% from ¥0.074 in the previous year[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥531,085,991.17, a 12.88% increase from the beginning of the period[4]. - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥380,566,387.81, which is a 2.74% increase from the beginning of the period[4]. Business Strategy and Market Development - The company has focused on high-quality development in aerospace, military, new energy, and industrial control sectors, enhancing operational efficiency and business performance[5]. - Increased market development efforts have led to significant revenue growth, particularly in aerospace and military servo system businesses[6]. Cautionary Note - The company warns that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7].