| 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 84,810,439 | 49.56% | 84,310,479 | 49.42% | | 2.无限售条件股份 | 86,304,521 | 50.44% | 86,304,521 | 50.58% | | （不含回购专户股份） | | | | | 二、 股权结构变动情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-044 桂林星辰科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议， 审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划限制性股票数量、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-043 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权 数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公 告编号：2024-026）。公司已于近日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司提交了股权激励计划股票期权数量、行权价格调整及部分股票期权注销的申请， 经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司审核确认，前述事宜现已办理完毕。 现就相关情况公告如下： 一、本次股票期权数量和行权价格的调整情况 根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）规定，激励对象股票期权行权前，公司如发生资 本公积金转增股本、派送股票红利、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-042 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人 如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 桂林星辰科技股份有限公司（以下 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33913-2-O-5 号 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂 林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程 序、表决 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-039 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 111,907,255 股，占公司有表决权股份总数的 65.40%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-040 桂林星辰科技股份有限公司 章程 二○二四年五月 | | | 1 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | œ | | | | œ | . | 1 | | œ | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定、制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 司。公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东(吕虹、丘斌、马锋、吕爱 群、吴勇强、包江华、周江、吕泽宁、彭尔康、刘群和桂林星辰电力电子有限公司) 一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发 起设立的方式设立 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-031 桂林星辰科技股份有限公司 关于对三期 3#厂房及地下室建设项目增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 经深入研究和讨论，结合公司整体发展战略及高效利用土地资源的目标，公 司决定增设三期 3#厂房及地下室建设项目。此项目的实施，旨在进一步完善公 司整体规划，提升土地利用率，并为公司未来的业务拓展提供有力支撑。 根据前期总经理决定，三期 3#厂房及地下室建设项目原预计投资额为 3,500 万元人民币，由于建筑行业标准提高及市场环境变化，原预计的投资额已无法满 足项目实际需求。为确保项目的顺利推进及达到预期的建设标准，决定在原预计 投资额 3,500 万元的基础上，增加投资 2,500 万元，投资资金来源于自有资金或 银行贷款。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次项目投资有关的事 宜，包括但不限于在本次董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签 署、执行与本次项目投资 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-006 桂林星辰科技股份有限公司 （一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生担任公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，审议议案 41 项，其中审议通过议案 40 项，直接提交股东大会审议议案 1 项；召开股东大会 3 次，审议通过 20 项议案。 本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会的情况，本人任职期间出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（王建平已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-037 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：马锋先生 公司董事、董事会秘书：吕斌先生 公司财务负责人：包江华女士 保荐代表人：管丽倩女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-005 桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召 ...