证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-058 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会，现提名徐冬艳为桂林星辰科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与桂林星辰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-060 桂林星辰科技股份有限公司 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 提名人：桂林星辰科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司独立董事李文华先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各 项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提 名，独立董事专门会议审核，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独 立董事候选人同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 二、关于董事会专门委员会委员构成的情况 调整前的审 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-055 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 4 日 活动地点：桂林星辰科技股份有限公司会议室及线上会议 参会单位及人员：广西青蓝投资有限公司、国海良时期货、国海证券、国泰 君安证券、国投证券、恒泰证券、江海证券、开源证券、申万宏源证券、长江证 券、招商证券、中邮证券 上市公司接待人员：总经理马锋先生、副总经理郝铁军先生、董事会秘书吕 斌先生 三、 投资者关系活动 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-054 桂林星辰科技股份有限公司 详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）、《2024 年半年度报告摘要》 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-053 桂林星辰科技股份有限公司会计估计变更公告 1.变更前采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 2.变更后采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-29 | 本次调整仅涉及房屋及建筑物的折旧年限调整，净残值率保持不变。 （三）变更原因及合理性 鉴于公司新建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均符合 国家标准，并遵循了较高的建筑设计和施工验收标准，建筑物的耐用性和使用寿 命提升。为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧 年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司重新核定了新增 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 4 月 1 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-052 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发 新股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人 民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用 16,620,114.12 元（不含税），募集资 金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-048 桂林星辰科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 215,200 股，占公司总股本 0.1261%，可交易 时间为 2024 年 8 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | 股东、实际 | 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 限售股数 | 尚未解除 | | | | | | 限售原 | 售登记 ...

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-047 桂林星辰科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 29 日收到独立董事李文华先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李文华先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会 主任委员、独立董事专门会议 ...

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于拟减少注册资本、修订＜公司章程 ＞并办理工商变更的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券 交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更的公告》（公告编号：2024-029）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2024 年 7 月 19 日完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取 得桂林市大数据和行政审批局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司 注册资本由"壹亿柒仟壹佰壹拾壹万肆仟玖佰陆拾圆整"变更为"壹亿柒仟零陆 拾壹万伍仟圆整"，除以上变更外，《营业执照》记载的其它工商登记事项未发 生变更。变更后的公司注册登记信息如下： 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-045 桂林星辰科技股份有限公司 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,573,843.21 元，母公司未分配利润为 110,034,153.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,971,525.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 27 日 除权除息日为：2024 年 6 月 28 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 27 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京 ...