| || 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于桂林星辰科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 二〇二五年七月 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C Tel: (0755) 33988188 Fax: (0755) 33988199 http: //www.junzejun.com 法律意见书 | I | | --- | | 1 | | P | | 目 求 | | --- | | 释 义… | | 正 文… | | 一、 公司实行本次激励计划的主体资格 . | | 二、 本次激励计划主要内容的合法合规性 | | 三、 本次激励计划涉及的法定程序 . | | 四、 激励对象确定的合法合规性 . | | 五、 本次激励计划的信息披露 . | | 六、 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-097 桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司（含控股子公司、分公司，下同）高级管理人员及核心员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《桂林星辰科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划（草案）》）。 为保证本激励 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-095 桂林星辰科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 一、认定核心员工提名情况 二、备查文件目录 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提 名周于等 13 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 周于 | 核心员工 | | 2 | 莫杰 | 核心员工 | | 3 | 李智 | 核心员工 | | 4 | 施国泽 | 核心员工 | | 5 | 吕杰仁 | 核心员工 | | 6 | 伍维琼 | 核心员工 | | 7 | 胡聪 | 核心员工 | | 8 | 彭飞 | 核心员工 | | 9 | 李为光 | 核心员工 | | 10 | 谢知林 | 核心员工 | | 11 | 韦淞译 | 核心员工 | | 12 | 黄春博 | 核心员工 | | 13 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-098 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第十二次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关的会议 资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等 法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立、客观的原则，就公司第四届董 事会第十二次会议审议事项发表如下审查意见： （一）《关于＜桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-099 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 14:30。 2、网络投票 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-089 桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式 发出 5、会议主持人：羊智平先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席和授权出席职工代表 34 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 桂林星辰科技股份有限公司 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-090 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。吕爱群先生原为公司非职工代表董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届 董事会成员不变。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则 或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 桂林星辰科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举吕爱群先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 5,19 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-088 桂林星辰科技股份有限公司 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股 份有限公司办公楼三楼培训室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 109,308,122 股，占公司有表决权股份总数的 64.3260%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司 ...

君泽君律师事务所 ill IunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于桂林屋辰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 (2025) 君深意字第 281 号 致:桂林星辰科技股份有限公司 桂林星辰科技股份有限公司(下称"公司")2025年第一次临时股东会(下 称"本次股东会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议 于 2025 年 7 月 11 日下午 14:30 在桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林 星辰科技股份有限公司办公楼三楼培训室召开。北京市君泽君(深圳)律师事务 所(下称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东会现场会议,并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(下 称"《证券法》"）以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》")等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-091 桂林星辰科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 控股股东、实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 股东会的召开 15 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董 事 22 | | 第二节 独立董事 · 26 | | 第三节 董事会 | | 第四节 审计委员会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第八章 通知和公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解 ...