证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-006 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2025-00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥147,159,277.43, representing an increase of 8.95% compared to the previous year[3]. - The total profit for the period is projected to be ¥14,513,012.76, which is a 42.78% increase year-over-year[3]. - Net profit attributable to shareholders is expected to reach ¥16,129,890.06, reflecting a growth of 26.68% from the previous year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is anticipated to be ¥12,688,916.43, showing a significant increase of 69.31% year-over-year[3]. - Basic earnings per share are projected at ¥0.094, up 27.06% from ¥0.074 in the previous year[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥531,085,991.17, a 12.88% increase from the beginning of the period[4]. - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥380,566,387.81, which is a 2.74% increase from the beginning of the period[4]. Business Strategy and Market Development - The company has focused on high-quality development in aerospace, military, new energy, and industrial control sectors, enhancing operational efficiency and business performance[5]. - Increased market development efforts have led to significant revenue growth, particularly in aerospace and military servo system businesses[6]. Cautionary Note - The company warns that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-004 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 董事会 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）股票于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市， 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为公司的保荐机构，委派付 书博先生、项雷先生为公司持续督导的保荐代表人。 2025 年 2 月 5 日 2025 年 2 月 5 日，公司收到保荐机构东兴证券送达的《关于更换持续督导 保荐代表人的通知函》。东兴证券通知本公司，其原委派的保荐代表人项雷先生 因工作变动无法继续履行督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常进行，东 兴证券决定委派张羽中先生（简历附后）接替项雷先生担任公司持续督导保荐代 表人，继续履行督导职责。 附件:张羽中先生简历 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为付书博先生 ...

桂林星辰科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-003 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名或名 | 股东、实际 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原因 | | 占公司总 | | | | 称 | 一致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | 1 | 马锋 | 否 | 是 | A | 620,799 | 0.3639% | 6,815,001 | | 2 | 吕爱群 | 否 | 是 | A | 509,178 | 0.2984% | 3,896,676 | | 3 | 郝铁军 | 否 | 是 | A | 28,275 | 0.0166% | 144,825 | | 4 | 包江华 | 否 | 是 | A | 108,750 | 0.0637% | 2,796,810 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-002 | 股东 | 已减持数 | 已减持 | 减持 | 减持价格 | 减持 | 已减持总金 | 减持计划 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 比例 | 方式 | 区间 | 期间 | 额（元） | 完成情况 | 数量（股） | 股比例 | | 马锋 | 830,932 | 0.4870% | 竞价 交易 | 15.60-20.44 元/股 | 2024 年 11 月 1 | 15,445,169.82 | 否 | 9,086,668 | 5.3258% | | | | | | | 日 -2024 | | | | | | | | | | | 年 11 月 | | | | | | | | | | | 6 日 | | | | | | 吕爱群 | 678,903 | 0.3979% | 竞价 | 14.05-19.49 | 2024 年 | 11,205,391.31 | 否 | 5,195,567 | 3.0 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 15 million to 17 million CNY, representing an increase of 17.8% to 33.51% compared to 12.73 million CNY in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 12 million to 14 million CNY, reflecting a growth of 60.11% to 86.80% from 7.49 million CNY in the previous year[4]. - The increase in net profit is primarily due to the successful completion of long-term customer projects, which significantly reduced credit impairment losses[5]. - Government subsidies received during the reporting period decreased compared to the previous year, resulting in a higher growth rate of net profit after deducting non-recurring gains and losses compared to overall net profit[5]. Market Development - The company has actively enhanced market development efforts, leading to steady growth in operating revenue, particularly in the aerospace and military servo system business[5]. Cautionary Notes - The performance forecast data is preliminary and does not constitute a commitment to investors regarding performance[6]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks as the final data will be disclosed in the company's 2024 annual report[6].

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-084 桂林星辰科技股份有限公司总经理、副总经理任免公告 （二）任命原因 鉴于公司业务的战略调整与发展需要，公司董事、总经理马锋先生将不再兼任总经 理职务，但将继续以董事身份积极参与公司的战略决策与经营发展，持续为公司贡献其 宝贵力量。 为确保公司经营管理工作的平稳过渡与高效推进，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会决定聘任郝铁军先生担任公司总 经理，同时聘任张鹏先生为公司副总经理，共同领导公司日常运营与业务发展。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》。 免去马锋先生的总经理，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股 份 9,086,668 股， ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-085 桂林星辰科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需股东大会审议。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-083 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 桂林星辰科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作安排等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-082 桂林星辰科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 二、募集资金管理与存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规并结合公司的实际情况，建立健 全了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》相关要求，公司已将募集资金存放于经董事会批 准开立的募集资金专用账户中，并与东兴证券股份有限公司、桂林银行股份有限 公司桂林分行、中国银行股份有限公司桂林分行分别签署了《募集资金专户三方 监管协议》。 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司桂林分行 | 613281513068 | 已注销 | | 桂林银行股份有限公司桂林分行 | 660000003356600036 | 本次注销 | | 桂林银行股份有限公司桂林分行 | 660000003356600044 | 已注销 ...