东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为桂林 星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技"或"公司"或"发行人")向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,持续督导期间为 2021 年 7 月 8 日至 2024年 12月 31 日。目前,本次发行持续督导期已届满,东兴证券根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法规和规范性文件要求,出具本保 荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 桂林星辰科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 星辰科技 | | 证券代码 | 832885 | | 注册资本 | 17,061.50 万元 | | 注册地址 | 广西壮族自治区桂林市七星区高新区信息产业园 D-10、D-11 号 | | 主要办公地址 | 广西壮族自治区桂林市七星区高新区信息产业园 D-10、D-11 号 | | 法定代表人 | 吕虹 | | 实际控制人 | 吕虹、丘斌、吕斌 | ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-039 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-017），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-031 桂林星辰科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：桂林市高新区信息 | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 产业园 | D-10、D-11 号，公司注册资本 | 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 | | 为人民币【17,061.5】万元。 | | 为人民币 16,992.84 万元。 | | 第十五条 | 公司的股本总数为 | 第十五条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 【17,061.5】万股，公司发行的股票， | | 16,992.84 万股，公司发行的股票，以 | | 以人民币标明面值，每股面值为 | 1 元人 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-022 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发 新股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人 民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用 16,620,114.12 元（不含税），募集资 金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-019 桂林星辰科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发生 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买原材 | | 1,000,000.00 | 177,141.90 | 根据实际交易需求 | | 燃料和动力、 | 料、委托加工 | | | | 进行预计 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | | 2,500,000.00 | 532,206.19 | 根据实际交易需求 | | 品、提供 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-014 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公司董事会，根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，就公司在任独立董事夏梅兴、徐冬艳、王井双的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 桂林星辰科技股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业 ...

Financial Performance - Guilin Stars Science and Technology Co., Ltd. reported a total revenue of RMB 170 million for the fiscal year 2024, reflecting a year-on-year increase of 15%[32]. - The company achieved a net profit of RMB 30 million, representing a growth of 20% compared to the previous year[32]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥147,159,277.43, representing an increase of 8.95% compared to ¥135,067,945.88 in 2023[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥16,074,334.24, a 26.24% increase from ¥12,733,010.52 in 2023[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,633,360.63, showing a significant increase of 68.57% from ¥7,494,646.89 in 2023[34]. - The basic earnings per share increased by 27.03% to ¥0.094 in 2024, up from ¥0.074 in 2023[34]. - The company achieved operating revenue of ¥147,159,277.43, an increase of 8.95% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of ¥16,074,334.24, up 26.24% year-on-year[55]. - The aerospace and military servo system business saw a revenue increase of 15.44% year-on-year, becoming a core driver of overall profit growth[55]. - The company reported a total non-recurring gains and losses of ¥4,045,347.89 in 2024, down from ¥6,173,398.64 in 2023[43]. Market Expansion and Strategy - User data indicates an increase in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2024[32]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[32]. - The management has provided guidance for 2025, projecting a revenue growth of 18% and a net profit increase of 22%[32]. - The company is focusing on enhancing its supply chain efficiency, aiming to reduce costs by 5% in the next fiscal year[32]. - The company aims to deepen its market presence in the wind power sector while expanding into energy storage and SVG businesses to align with industry growth[58]. - The company is committed to continuous innovation and strategic layout to achieve high-quality development in its core sectors: aerospace and military, new energy, and industrial control[55]. Research and Development - The company has allocated RMB 20 million for research and development in new technologies for automation systems[32]. - The company holds 61 patents and 24 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities in high-precision control technologies[50]. - The company is developing a new generation of servo motors to meet the power requirements of passenger vehicles, aiming to expand its product line[108]. - The company is enhancing its software development efficiency through a model-based software development system, aiming for faster iterations and improved quality[106]. - The company is focusing on the development of a new generation of servo systems to improve hardware design, reliability, and control precision[106]. Financial Position and Assets - Total assets increased by 13.17% to ¥532,445,471.86 in 2024, up from ¥470,496,905.00 in 2023[35]. - Total liabilities rose by 52.89% to ¥152,771,681.55 in 2024, compared to ¥99,920,034.60 in 2023[35]. - The company's cash flow from operating activities saw a drastic decline of 99.19%, dropping to ¥164,320.16 from ¥20,371,958.97 in 2023[35]. - The company's inventory turnover rate improved to 1.68 in 2024, up from 1.53 in 2023[35]. - The company reported a significant decrease in lease liabilities by 87.04% to CNY 61,141.97, due to reduced office space for a subsidiary[71]. Corporate Governance and Management - The company has established a project-driven talent cultivation model to enhance the professional capabilities and strategic vision of young leaders[124]. - The company has undergone significant management changes to align with its strategic development needs[176]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism through the 2021 equity incentive plan, focusing on differentiated performance schemes[182]. - The company has established new governance systems during the year, enhancing internal management and control mechanisms to protect shareholder rights[193]. - The company amended its articles of association to reduce registered capital, which was approved in the board meeting and annual shareholder meeting held in April and May 2024[198]. Risks and Challenges - Uncertainties such as international situations and domestic macro policy changes may impact the company's business expansion and operations[126]. - The procurement plans of users in the aerospace and military sectors are subject to significant uncertainty, leading to potential fluctuations in revenue and operational performance[127]. - The company faces risks related to core technology leakage despite implementing strict confidentiality measures and patent applications[128]. - The scale of accounts receivable is increasing with business expansion, and while the company has low credit risk, there remains a potential for bad debts that could negatively impact financial results[128]. - The company benefits from favorable tax policies, including reduced income tax rates and VAT refunds, but any adverse changes in these policies could affect operational results[129]. Shareholder Information - The largest shareholder, Guilin Xingchen Electric Power Electronics Co., Ltd., holds 61,613,057 shares, representing 36.11% of the voting rights[154]. - The actual controllers, Lv Hong and Qiu Bin, directly and indirectly control 87,736,453 shares, accounting for 51.42% of the voting rights[157]. - The company reported a decrease in the number of shares held by core employees from 3,058,610 to 741,305, a reduction of 76.7%[149]. - The company has a total of CNY 10,000,000 in guarantees provided to related parties, with a guarantee period extending from February 2024 to February 2025[137]. - The company completed the repurchase and cancellation of 499,960 shares of restricted stock held by 54 incentive targets, reducing total share capital from 171,114,960 shares to 170,615,000 shares[142]. Investment and Capital Allocation - The company raised a total of CNY 168 million by issuing 21 million shares, with a net amount of CNY 151.38 million after deducting issuance costs of CNY 16.62 million[161]. - CNY 27.58 million was allocated to replenish working capital, while CNY 64.40 million was invested in the military motion control assembly industrialization and servo motor expansion project[161]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.35 per 10 shares, totaling CNY 5.97 million, based on a total share capital of 170,615,000 shares[167]. - The company has a total loan amount of CNY 109.93 million, with interest rates ranging from 0.80% to 5.00%[166]. - The company has secured loans from various banks, including CNY 9 million from Guilin Bank at 5.00% interest and CNY 10 million from Shanghai Pudong Development Bank at 3.58% interest[165].

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-018 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年年 度权益分派预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,877,926.76 元，母公司未分配利润为 120,251,193.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 170,615,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,677,675 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-030 桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。公司监事会、 独立董事发表了同意的意见。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次限制性股票回购事 项的合法合规性出具了法律意见书。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）之"第十四章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-029 桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 4 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。公司监 事会、独立董事发表了同意的意见。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次股票 期权注销事项的合法合规性出具了法律意见书。 二、本次股票期权注销的原因及数量 （一）本次股票期权注销的原因 根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，首次授予股票期权的第三个行权期未达到 公司层面业绩考核要求，公司拟对《激励计划》第三个行权期不满足行权条件的 股票期权进行注销。 （二）本次股票期权 ...