证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-058 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会，现提名徐冬艳为桂林星辰科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-056 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、李文华、王井双、刘卫兵因工作安排等原因以通讯方式参与表 决。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-057 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐冬艳，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-062 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 9 月 11 日 附：项雷先生简历 项雷先生：东兴证券投资银行总部高级经理，金融硕士，保荐代表人。曾参 与富岭股份首发项目、广信科技首发项目、星辰科技向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌项目、百洋医药首发项目；曾参与新强联发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金项目等。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为管丽倩女士和项雷 先生。 公司董事会对朱彤先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票及持续督 导期内所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告！ 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）股票于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市， 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"） ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-055 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 4 日 活动地点：桂林星辰科技股份有限公司会议室及线上会议 参会单位及人员：广西青蓝投资有限公司、国海良时期货、国海证券、国泰 君安证券、国投证券、恒泰证券、江海证券、开源证券、申万宏源证券、长江证 券、招商证券、中邮证券 上市公司接待人员：总经理马锋先生、副总经理郝铁军先生、董事会秘书吕 斌先生 三、 投资者关系活动 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-055 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 营业利润的增长并非仅仅是财务账面上的数字变动，而是实实在在的业务增 长带来的结果。公司通过技术创新、产品升级和市场开拓，有效提升了在军工领 域的竞争力和市场份额。同时，信息化与智能化建设的不断提升，以及军民融合 发展的深入推进，也为公司在军工行业的发展注入了新的动力，提供了更为广阔 的发展空间和机遇。 问题 3. 风电业务下滑是否完全归因于公司售价的下调？产品销售的台数 是否有所减少？价格下调是临时性措施吗？ 活动时间：2024 年 9 月 4 日 活动地点：桂林星辰科技股份有限公司会议室及线上会议 参会单位及人员：广西青蓝投资有限公司、国海良时期货、国海证券、国泰 君安证券、国投证券、 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-054 桂林星辰科技股份有限公司 详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）、《2024 年半年度报告摘要》 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-053 桂林星辰科技股份有限公司会计估计变更公告 1.变更前采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 2.变更后采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-29 | 本次调整仅涉及房屋及建筑物的折旧年限调整，净残值率保持不变。 （三）变更原因及合理性 鉴于公司新建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均符合 国家标准，并遵循了较高的建筑设计和施工验收标准，建筑物的耐用性和使用寿 命提升。为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧 年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司重新核定了新增 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 4 月 1 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-052 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发 新股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人 民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用 16,620,114.12 元（不含税），募集资 金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-049 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 董事夏梅兴、李文华、王井双、刘卫兵因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容 ...