二、审批决策程序 一、基本情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-030 根据桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营发展需要， 拟向相关银行等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。综合授信 品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开 具信用证等综合授信业务。公司上述申请的授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或 协议为准，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。同 时可根据银行要求，由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。 公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者应 收账款质押，公司董事长将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质 押金额以实际签署的合同为准。 桂林星辰科技股份有限公司 申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授 ...

| 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 | 22 层 | 2206 | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | | 160 | 人 | | | 年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | 971 | 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超过 | 500 | 人 | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 15.78 | 亿元 | | | | | | 入 | | | | | | | | | 审计业务收入 13.65 | 亿元 | | | | | 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-023 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-029 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 | | 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 | | 为人民币【17,111.496】万元。 | | 为人民币【17,061.5】万元。 | | 第十五条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 第十五条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 【17,111.496】万股，公司发行的股票， | | 【17,061.5】万股，公司发行的股票， | | 以人民币标明面值，每股面值为 | 1 元 | 以人民币标明面值，每股面值为 1 元 | | 人民币。 | | 人民币。 | | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | ...

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金 净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-016 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年年 度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,573,843.21 元，母公司未分配利润为 110,034,153.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 171,114,960 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,989,023.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-011 桂林星辰科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公司董事会，根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，就公司在任独立董事夏梅兴、李文华、王井双的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-004 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据 2023 年度 ...

东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 | 年发 2024 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | 实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料和动力、 | 向关联方购买原材料、 | | 500.00 | | 237.48 | 根据实际交易需 | | 接受劳务 | 委托加工 | | | | | 求进行预计 | | 销售产品、商品、提供劳 | 向关联方销售产品、商 | | 600.00 | | 72.26 | 根据实际交易需 | | 务 | 品、提供劳务 | | | | | 求进行预计 | | 委托关联方销售产品、商 | | | - | | - | - | | 品 | | | | | | | | 接受关联方委托代为销售 | | | - | | - | - | | 其产品、商品 | | | | | | | | ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 调整 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行 权期行权条件未成就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33913-2-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）的委托，担任星辰科技 2021 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

桂林星辰科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德 ...