证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-009 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李文华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公 司股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-008 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏梅兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中 小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生担任公司第四届董事会独立董事。 （二）独立董事履历 夏 ...

一、关于调整 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权 期行权条件未成就暨注销部分股票期权事项的核查意见 监事会认为：本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等 法律法规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划》 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的审议程序，同意公司 对 5 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 28.8 万份进行注销。 二、关于调整 2021 年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 监事会认为：公司 2021 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律 法规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划》的 规定，不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的审议程序。 监事会同意公司回购注销 5 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-027 桂林星辰科技股份有限公司关于调整 2021 年股权激励计划 限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 24 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股权激 励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京市汉坤（深 圳）律师事务所对本次限制性股票的调整和回购事项的合法合规性出具了法律意见书。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（ ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-029 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 二、修订原因 根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》的 相关规定，公司拟回购注销涉及 53 名激励对象共计 49.996 万股限制性股票。完 成回购注销后，公司注册资本将由人民币 17,111.496 万元调整为人民币 17,061.5 万元。公司拟对《桂林星辰科技股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记手续。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 产业园 D-10、D-11 号，公司 ...

桂林星辰科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00031 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00031 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，对后附的桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-010 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王井双） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公 司股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-022 独立性方面，在本次为公司提供审计服务过程中，大信会计师事务所及审计 项目组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形式上和实质上的双重独立。 大信会计师事务所未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式的 经济利益，也未在公司拥有直接经济利益或重大间接利益，与公司之间不存在直 接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；大信会计师事务所职员 未有在公司任职的情况，审计项目组人员与公司治理层和管理层之间不存在关联 关系，未向公司提供禁止提供的非鉴证服务。 专业性方面，大信会计师事务所审计小组成员具备实施本次审计工作的专业 知识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 审计委员会委员审阅了本次年度报告审计的工作内容、时间安排等相关事项。 桂林星辰科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-032 桂林星辰科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 1 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-031 桂林星辰科技股份有限公司 关于对三期 3#厂房及地下室建设项目增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 经深入研究和讨论，结合公司整体发展战略及高效利用土地资源的目标，公 司决定增设三期 3#厂房及地下室建设项目。此项目的实施，旨在进一步完善公 司整体规划，提升土地利用率，并为公司未来的业务拓展提供有力支撑。 根据前期总经理决定，三期 3#厂房及地下室建设项目原预计投资额为 3,500 万元人民币，由于建筑行业标准提高及市场环境变化，原预计的投资额已无法满 足项目实际需求。为确保项目的顺利推进及达到预期的建设标准，决定在原预计 投资额 3,500 万元的基础上，增加投资 2,500 万元，投资资金来源于自有资金或 银行贷款。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次项目投资有关的事 宜，包括但不限于在本次董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签 署、执行与本次项目投资 ...