桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-007 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡庆已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-017 桂林星辰科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1、关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保预计 2024 年发生金额为：8,000 万元； 2、与关联方房屋租赁预计 2024 年发生金额为：20 万元。 （二） 关联方基本情况 1、桂林星辰电力电子有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买原材 | 5,000,000 | 2,374,784.76 | 根据实际交易需求进行 | | 燃料和动力、 | 料、委托加工 | | | 预计 | | 接受劳务 | | | ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-026 桂林星辰科技股份有限公司关于调整 2021 年股权激励计划 股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 1、调整依据及调整方法 公司在《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）首次授予后，共实施权益分派 2 次，分别为：2021 年年度权益分派（向全体股东每 10 股派人民币现金 2.50 元），2022 年年度权益 分派（向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派人民币现金 1.05 元）。根据《激 励计划》"第十一章 股权激励计划的调整方法"的规定，股票期权行权前如发 生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、增发等事项，应调整激励对象获 授的股票期权数量；股票期权行权前如发生资本公积金转增股本、派送股票红利、 缩股、派息、增发等事项，应调整激励对象未行权的股票期权的行权价格。具体 调整方法如下： （1） 股票期权数量的调整方法 资本公积金转增股本：Q = Q0 ×（1+ n） 其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-023 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况汇报如下： 一、资质情况 2、签字注册会计师：孙凌 拥有注册会计师执业资质，2014 年 7 月开始在大信会计师事务所从事审计 工作，具有证券业务服务经验，曾为万顺新材、安妮股份等上市公司提供审计服 务，未在其他单位兼职。 3、项目质量复核人员：汤艳群 拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，从 201 ...

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金 净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 ...

桂林星辰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 is expected to be CNY 135,478,740.60, representing a 9.10% increase compared to CNY 124,179,250.59 in the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.26% to CNY 13,714,840.27 from CNY 23,348,879.30 year-on-year[3] - The basic earnings per share dropped by 74.19% to CNY 0.08 from CNY 0.31 in the previous year[3] - The company's net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 46.77% compared to the previous year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 472,862,835.95, a decrease of 2.56% from CNY 485,283,474.54 at the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 1.29% to CNY 371,390,153.37 from CNY 366,658,848.49 at the beginning of the period[3] - The company's net asset value per share decreased by 49.30% to CNY 2.17, primarily due to the increase in share capital from the distribution plan[7] Capital Changes - The total share capital increased by 99.65% due to a capital reserve distribution plan[7] Strategic Focus - The company is focusing on high-quality development and expanding its market presence in the renewable energy sector[5] Credit and Receivables - The company experienced a significant increase in accounts receivable aging, leading to higher credit impairment losses[6]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-002 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 桂林星辰电力电子有限公司 | 控股股东 | 60,880,100 | 35.5785% | | 股东 名称 | 计划增持 数量（股） | 计划增持 金额（元） | 增持 方式 | 增持 期间 | 增持合 理价格 | 增持 资金 | 拟增持 目的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | 来源 | | | 桂林 | 不超过 | 不超过 | 集中 | 自增持 | 按照市 | 自有 | 基于对公司 | | 星辰 | 2,000,000 | 10,000,000 | 竞价 | 股份 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-002 桂林星辰科技股份有限公司 股东增持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露增持计划实施结果： □增持计划实施完毕 √增持时间区间届满 | 股东 | 增持 数量 | 增持比 | 增持 | 增持 | | 增持价格 | | | 增持总金额 | 增持 完成 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 方式 | 期间 | | 区间 | | | （元） | 情况 | 数量（股） | 股比例 | | 桂林 | 732,957 | 0.4283% | 集中 | 2023 | | 3.67 | 元/股 | - | 3,027,323.47 | 是 | 61,613,057 | 36.0068% | | 星辰 | | | 竞价 | 年 8 | 月 | 4.63 | 元/股 | | | | | | | 电力 | | | | 23 | 日 | | | | | | | | | 电子 | ...