证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李文华，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

桂林星辰科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-077 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）（以下简称"《上市规则（试行）》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-073 桂林星辰科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则（试行）》"）、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-078 桂林星辰科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）《桂林星辰科技股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-072 桂林星辰科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范桂林星辰科技股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文 件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书负责信息披露事务、股东大会和董 ...

桂林星辰科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-076 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会规定、北京 证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-082 桂林星辰科技股份有限公司独立董事议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《桂林 星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京 ...

桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| 2023-11- | 83152 | 凯华材 | 138037 | 25477. | 当日收盘价涨幅达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 6 | 料 | 12 | 2 | 29.96% | | 2023-11- | 83217 | 志晟信 | 971225 | 8546.6 | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 息 | 3 | 1 | 29.91% | | 2023-11- | 87254 | 铁大科 | 227660 | 13249. | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 技 | 56 | 54 | 29.70% | | 2023-11- | 83994 | 华阳变 | 311274 | 19392. | 当日价格振幅达到 | | 23 | 6 | 速 | 70 | 51 | 43.03% | | 2023-11- | 83196 | 创远信 | 610607 | 6860.9 | 当日价格振幅达到 | | 23 | 1 | 科 | 0 | 7 | 37.44% | | 2023-11- | 83672 | 吉冈精 | ...