证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-033 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 抵押、委托理财、融资贷款及关联交易等 | | --- | | 事项。 | | （十）公司章程或董事会授予的其他职 | | 权。总经理列席董事会会议。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 （一）鉴于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成 就，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15.152 万股；《2022 年年度权益分派预案》已经股东大会审议通过，公司将以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。前述回购注销及权益分派事项实施完毕后，公司注册资本将由 人民币 8,570.90 万元变为人民币 17,111.496 万元。公 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-029 桂林星辰科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事申保廷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注 销部分股票期权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2023 年 5 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-025 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：马锋先生 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日（周四） 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 公司董事、财务总监：包江华女士 公司董事、董事会秘书：吕斌先生 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司保荐代表人：管丽倩女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行 了介绍。同时，公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-021 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 电子邮箱：carllu@stars.com.cn 特此公告。 公司董事、 ...

桂林星辰科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 5-00085 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京23YV2U1GS6 1 日 22/F Xuevuan International No 17hichun Road Haidian Reiling China, 100083 审计报告 大信审字[2023]第 5-00085 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了桂林星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经 ...

东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对星辰科技预计 2023 年度日常性关 联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料和 | 向关联方购买原材 | 500.00 | | 31.79 | | 公司业务规模扩大，预 | | 动力、接受劳务 | 料、委托加工 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-004 桂林星辰科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会 工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-018 桂林星辰科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员 薪酬方案>的议案》，同日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，结合公司实际经营情况并参 考行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司独立董事已 对薪酬方案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会 审议。具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、公司董监高薪酬确定遵循以下原则： （一）公 ...

公司属性为民营企业。公司的实际控制人为吕虹、丘斌、吕斌，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.76%。公司的控股股东为桂林星辰电力电子有限公司，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.52%。 东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规 章制度，对星辰科技治理专项自查及规范活动相关情况出具核查意见如下： 一、上市公司基本情况 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在 股权质押的情形。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建 ...

Equity Incentive and Management - In 2022, the company granted 748,400 restricted shares and 580,000 stock options to 54 core management, technical, and business personnel as part of its equity incentive plan[5]. - The company has a stock incentive plan that granted 744,800 restricted shares and 580,000 stock options to 56 key employees, with specific allocations to senior management[132]. - The company has a stock option plan for executives, with 30,000 unlocked shares and 160,000 unexercised shares for the deputy general manager[177]. Research and Development - The company obtained 3 invention patents, 2 utility model patents, 2 design patents, and 1 software copyright through independent research and development during the reporting period[5]. - The company holds 62 patents, including 30 invention patents, indicating strong R&D capabilities[38]. - The company increased R&D investment to ¥18,209,645.75, a growth of 4.73% year-on-year, emphasizing technology innovation[46]. - The company's R&D expenditure amounted to ¥18,209,645.75, representing 14.66% of operating revenue, an increase from 12.26% in the previous period[89]. - The total number of R&D personnel decreased from 128 to 118, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 40.55% to 44.44%[91]. - The company is involved in multiple R&D projects in collaboration with various institutions, focusing on high-performance rare earth magnets and electric vehicle motors[96]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 124,179,250.59, a decrease of 12.47% compared to RMB 141,862,903.73 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 23,348,879.30, down 46.16% from RMB 43,364,121.52 in 2021[28]. - The gross profit margin for 2022 was 45.29%, a decline from 52.69% in 2021[28]. - The total assets at the end of 2022 amounted to RMB 485,283,474.54, reflecting a 3.17% increase from RMB 470,352,907.99 at the end of 2021[29]. - The total liabilities increased by 14.49% to RMB 117,251,750.62 in 2022 from RMB 102,409,081.69 in 2021[29]. - The company's current ratio decreased by 18.89% to 3.39 in 2022, down from 4.18 in 2021[29]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was negative RMB 6,289,507.35, a decline of 120.87% compared to RMB 30,131,382.22 in 2021[30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 6.20% in 2022, down from 16.02% in 2021[28]. - The company’s basic earnings per share for 2022 was 0.31, a decrease of 46.84% from 0.5831 in 2021[28]. Market and Sector Performance - The aerospace and military sector generated revenue of ¥66,198,229.31, a decline of 21.92% compared to the previous year due to pandemic-related disruptions[43]. - The new energy sector reported sales revenue of ¥18,372,668.18, an increase of 64.35% year-on-year, establishing a foundation for continued growth in 2023[45]. - The industrial control sector's sales revenue was ¥36,471,437.28, down 14.54% year-on-year, impacted by reduced demand in the manufacturing industry[45]. Corporate Recognition and Awards - The company was recognized as one of the top 100 high-tech enterprises in Guangxi in 2022[5]. - The company was awarded the third prize in the Guangxi Science and Technology Progress Award for its key technology and application results in the preparation of high thermal conductivity electrical insulation materials[5]. - The company was recognized as a "single champion demonstration enterprise" in Guangxi manufacturing by the Guangxi Industrial and Information Technology Department in 2022[5]. - The company was evaluated as one of the most competitive private enterprises in Guangxi in 2022 by the Guangxi Federation of Industry and Commerce and the Guangxi Industrial and Information Technology Department[5]. Risks and Challenges - The company faces risks related to order fluctuations, core technology confidentiality, and potential changes in tax policies that could impact its financial performance[11][12][13]. - The company is at risk of performance fluctuations due to the planned nature of procurement in the aerospace and military sectors[115]. - The company faces risks related to accounts receivable collection, with measures in place to monitor and manage receivables effectively[119]. - The company faces risks related to international situations and domestic macro-control, which may impact its development[114]. Governance and Compliance - The company has established a cash dividend policy to ensure shareholder returns and actively maintains investor relations through various communication channels[106]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring the protection of shareholder and employee rights[107]. - The company has implemented key internal controls related to revenue recognition, which is a critical audit matter[98]. - The company has a structured approach to assessing the reasonableness of bad debt provisions based on customer credit ratings and historical repayment patterns[99]. - The company has established a new internal control management system to ensure compliance with relevant laws and regulations[191]. - The company has implemented a comprehensive governance mechanism to protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[192]. Investment and Financing - The company raised a total of 168 million yuan from the first stock issuance, with a net amount of 151.38 million yuan after expenses[157]. - The company has secured a total of CNY 58 million in guaranteed loans from Guilin Bank, with an interest rate of 2.50%[162]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[166]. Employee and Management Structure - The company had a total of 291 employees at the end of the reporting period, an increase of 3 employees compared to the beginning of the period[180]. - The total number of senior management personnel is 4, with no changes in the positions of chairman and general manager during the reporting period[172]. - The company emphasizes employee training and development, implementing an annual training plan and evaluating its effectiveness[180]. - The company has a comprehensive compensation policy, ensuring timely payment of salaries and benefits, and does not bear costs for retired employees[180]. Shareholder Information - The largest shareholder, Guilin Xingchen Electric Power Electronics Co., Ltd., holds 30,440,050 shares, accounting for 35.52% of total shares[146]. - The actual controllers, Lv Hong and Qiu Bin, directly and indirectly control 43,501,748 shares, representing 50.76% of voting rights[150]. - The top ten shareholders collectively hold 69.76% of the total shares[146].