广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第088号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2024年年度股东会（下称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司2024年年度股东会的法律意见书》（下称"《股东会法律意见书》"）。 《股东会法 ...

一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-040 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》及相关议事规则等规则规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,481,431 股，占公司有表决权股份总数的 61.79%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事王志永、苏凤英、甘权因公出差缺席； 2.公司 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2025年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），对贵公司本次股东会 的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》（下称"《股东会法律意见 书》"）。 《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称 "《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及股东会相关议事规则的规定，并基 1 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0450 | 0.2040 | -77.94 | 0.1230 | | 每股净资产（元） | 6.32 | 6.34 | -0.32 | 6.09 | | 每股公积金(元) | 2.15 | 2.13 | 0.94 | 2.11 | | 每股未分配利润(元) | 2.82 | 2.80 | 0.71 | 2.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.98 | 1.39 | -29.5 | 1.02 | | 净利润(亿元) | 0.03 | 0.13 | -76.92 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 0.71 | 3.22 | -77.95 | 2.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1255.02万股，累计占流通股比： 35.98%， ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-038 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《2025 年一季度报告》议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2025 年 一季度报告》。 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-037 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王志永、甘权、刘昱熙因公出差以通讯 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2025 was CNY 97,639,426.34, down 29.98% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2025 was CNY 2,901,903.86, a decline of 78.07% compared to the same period last year[9] - The company reported a loss of CNY 6,716,290 in other operating income and expenses[14] - The company's net profit for Q1 2025 was 9,082,271.02, a decrease from 17,304,568.07 in Q1 2024, representing a decline of approximately 47.5%[43] - The total profit for Q1 2025 was 10,137,163.92, compared to 19,683,762.01 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 48.6%[43] - The company's operating profit for Q1 2025 was 10,136,611.75, down from 19,849,332.54 in Q1 2024, a decrease of around 48.9%[43] - The company's basic earnings per share for Q1 2025 was 0.045, compared to 0.204 in Q1 2024, a decline of approximately 78.8%[41] - The company's total comprehensive income for Q1 2025 was 9,082,271.02, down from 17,304,568.07 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 47.5%[44] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 3,918,141.10, an increase of 111.94% year-on-year[9] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 108,663,718.85, down from CNY 115,086,541.49 in Q1 2024, a decrease of about 5.3%[48] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 108,450,570.59, compared to CNY 149,186,249.45 in Q1 2024, indicating a decrease of approximately 27.4%[48] - Cash inflow from financing activities in Q1 2025 was CNY 22,000,000.00, while cash outflow was CNY 4,373,643.75, resulting in a net cash flow of CNY 17,626,356.25[46] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was CNY 89,298,118.46, compared to CNY 51,408,032.31 in Q1 2024, showing an increase of approximately 73.5%[46] - Net cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 3,918,141.10, a significant improvement from a net outflow of CNY 32,807,135.93 in Q1 2024[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 648,716,732.60, a decrease of 1.32% compared to the end of the previous year[9] - The company's total liabilities reached ¥231,240,380.23, with current liabilities at ¥173,536,637.85 and non-current liabilities at ¥57,703,742.38[35] - The company's current assets amounted to ¥352,497,788.68, a slight decrease from ¥361,915,666.95 in the previous year[34] - The company’s non-current assets totaled ¥296,218,943.92, showing a marginal increase from ¥295,503,901.95[35] - The company has pledged assets totaling ¥25,200,365.78, which represents 3.88% of total assets, primarily for loan collateral[30] - Total liabilities decreased to ¥126,950,755.58 in Q1 2025 from ¥150,948,523.15 in Q1 2024, representing a reduction of approximately 16%[38] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 64,815,000, with 6,460 shareholders[17] - The largest shareholder, Zhao Guoyi, holds 23,002,772 shares, representing 35.49% of total shares[19] - The proportion of unrestricted shares increased from 37.99% to 53.81% during the reporting period[17] Expenses and Income - Financial expenses increased by 442.16% to CNY 170,849.76, primarily due to interest expenses from project financing[12] - Investment income rose by 420.87% to CNY 163,363.26, attributed to the redemption of financial products[12] - The company experienced a 50.43% decrease in income tax expenses, amounting to CNY 1,104,997.93, due to reduced profit levels[12] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥6,188,922.85, compared to ¥6,412,398.02 in Q1 2024, reflecting a slight decrease[40] - Other income for Q1 2025 was 550,865.03, significantly lower than 2,682,910.35 in Q1 2024, indicating a decrease of about 79.5%[43] Guarantees and Commitments - The total amount of external guarantees during the reporting period was CNY 290,000, accounting for 0.07% of the net assets[25] - The company provided external guarantees totaling ¥100,000,000, with a balance of ¥46,672,411.19[26] - The guarantees are primarily for the wholly-owned subsidiary Huizhou Baixinglong Packaging Co., Ltd., which is engaged in a creative packaging intelligent manufacturing project[27] - The company reported no new commitments during the reporting period, and all existing commitments were fulfilled as planned[28] Changes and Adjustments - There were no changes in accounting policies or errors during the reporting period[15] - The company did not engage in any external borrowing activities during the reporting period[23] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[21]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6428 | 0.7110 | -9.59 | 0.7529 | | 每股净资产（元） | 6.27 | 6.23 | 0.64 | 5.96 | | 每股公积金(元) | 2.14 | 2.13 | 0.47 | 2.11 | | 每股未分配利润(元) | 2.78 | 2.60 | 6.92 | 2.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.92 | 5.38 | 10.04 | 4.87 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.46 | -10.87 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 10.30 | 11.75 | -12.34 | 16.66 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 200.11万股，累计占流通股比： 8.12%，较上期变 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-008 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董事会 第十二次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 29 日 15:00—2025 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...