证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-099 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》，同意公司及子公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 10,000 万 元人民币（或等值其他币种，下同）的外汇套期保值业务，现将相关情况公告如 下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效管理公司外币资产、负债及现金流，降低出口业务带来的潜在汇率风 险，合理管控汇兑损益，以实现降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金 使用效率。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟与银行等金融机构开展 总额不超过 10,000 万元人民币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金 可以循环滚动使用，但单日最高余额不超过 10 ...

关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费 60 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-098 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-097 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募 集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131, ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-100 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）始终重视投资者 的合理投资回报，为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资 回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易 所股票上市规则》及《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定了未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （以下简称"分红回报规划"）。主要内容如下： 一、分红回报规划制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展， 保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，且不得违反法律、法规、规范性文件 和《公司章程》中利润分配的相关规定。利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司的可持续发展能力。 二、分红回报规划制 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-101 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东会（提供网络投票）的议案》。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 15:00。 2、网 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-059 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦A 座 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场方式召开会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯及邮件方式 发出 5. 会议主持人：监事会主席杜全立先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 依据《公司法》《公 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-058 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯及邮件方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-090 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.30：制定《舆情管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公 司、投资者等利益相关方的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市柏星龙 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.19：修订《董事会战略委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第一条 为适应深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包 装股份有限公司章程》（简称"《公司 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部审计制度 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议 ...