证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会审计委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由具备会 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-064 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）等有关法律、法规和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章 程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.31：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-091 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市柏星龙创意包装 股 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-073 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.13：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公 司"）董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事 及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及 高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率， ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《独立董事专门会议工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"） 治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章 程 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-078 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18：修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行） ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-062 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会议事规则 第一条 为进一步规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《深圳市柏星龙创意 包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定 ，制定本规则。 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-063 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结 果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-070 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修订《累积投票制实施细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称 "公 司"）的运行，规范公司董事的选举， 保证所有股东充分行使权利， 维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《深圳市柏星龙创意包装股份 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市柏星龙创意包装设计 有限责任公司依法整体变更设立而成立的股份公司。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914403006718547282。 二〇二五年八月 0 | | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 ...