证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-114 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权购买理财产品情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买理 财产品》的议案，对闲置自有资金购买理财产品进行授权，具体情况如下： 公司自 2025 年 4 月 24 日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元 闲置自有资金购买理财产品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置自 有资金购买理财产品的品种满足安全性高、风险性小、流动性高等相关要求。如 单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（ ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-113 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事 的议案》。 选举王志永先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 8 日起生效。王志永先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更 为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会人员构成不变。该人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事王志永先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和《公司章程》等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符 ...

2025 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-112 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 1 座裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯及邮 件方式发出。 5.会议主持人：工会主席黄木辉先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》 《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司已于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取 消监事会 ...

股东会法律意见书 广东信达律师事务所 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第249号 致: 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(下称"贵公司") 广东信达律师事务所接受贵公司的委托,指派律师(下称"信达律师")出 席贵公司2025年第二次临时股东会(下称"本次股东会"),对贵公司本次股东会 的合法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》(下称"《股东会法律意见 书》")。 《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(下称 "《股东会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则》《深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")以及股东会相关议事规则的规定,并基 達德 師事務所 DIAL LAW FIRN 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futia ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-110 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,242,421 股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-106 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 关联方为公司提供 | 1,000,000.00 | | 117,400.00 | 因战略合作推进并扩大 | | 燃料和动力、 | 纸浆模塑类产品打 | | | | 市场开发，预计交易金 | | 接受劳务 | 样及生产服务 | | | | 额较上年进一步增加 | | | 公司为关联方提供 | 100,000.00 | | 0.00 | 预计首次发生业务 | | 销售产品、 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-105 为顺应国内外绿色低碳、高质量发展趋势，推进公司在环保材料纸浆模塑领 域的布局与产业协同，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过全资子公司深圳市柏星龙产业投资控股有限公司以 360 万元人民币认购 东莞达峰环保科技有限公司（以下简称"达峰环保"或"目标公司"）360 万元 人民币新增注册资本（增资额）。本次交易完成后，达峰环保注册资本为 3,000 万元，公司持有达峰环保 12.00%股权，目标公司控制权未发生改变，不会纳入 公司合并报表范围。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于对外投资暨参股合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次对外投资项目以最终签署后的协议内容为准。本次对外投资需在当地市 场监督管理部门及相关部门办理工商变更登记等相关手续。 公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 对外投资暨参股合资公司 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-107 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，深圳市柏星龙创意包装股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称 "惠州子公司"）计划向拟关联方东莞达峰环保科技有限公司（以下简称"达峰 环保"）出租位于惠州市惠南高新科技产业园松柏路 2 号 1 栋的厂房，租赁期限 为 36 个月（自 2025 年 9 月 4 日至 2028 年 9 月 3 日止），合计关联交易总金额 （包含租金、押金、物业管理费和水电费）预计不超过 2,450.00 万元（含税）， 相关费用详见下表，最终以实际发生额为准。 单位：万元 关联交易内容 2025 年预 计发生金 额 2026 年预 计发生金 额 2027 年预 计发生金 额 2028 年预 计发生金 额 合计预计 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-104 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场方式召开会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以通讯及邮件方式 发出，因变更议案内容，公司于 2025 年 9 月 1 日以通讯及邮件方式向全体监事 发出会议补充通知，全体与会监事对变更议案内容的通知无异议。 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-103 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 董事赵国祥、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨参股合资公司的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以通讯及邮件方式 发出，因变更议案内容，公司于 2025 年 9 月 1 日以通讯及邮件方式向全体董事 发出会议补充通知，全体与会董事对变更议案内容的通知无异议。 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程 ...