证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-084 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.24：修订《投资者关系管理制度》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投 资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（ 以下简称"《工作指引 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-074 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第一条 为加强对深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持》 （以下简称"《监管指引第8号》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.14：修订《董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-068 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 承诺管理制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人" ）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第4号 ——上市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 、法规、规范性文件并结合《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-075 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.15：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律 、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 深圳市柏 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，明确公司股东会、董事会、经理（总裁）等组织机构 在公司对外投资决策方面的职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-088 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.28：修订《总经理工作细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第一条 为进一步完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司 "）治理结构，规范总经理（本细则统称"总裁"）及其他高级管理人员的工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律 法规、规范性文件和《深圳市柏星 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-077 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《董事会提名委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-092 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.32：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规，特制定本制度。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-066 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.11：修订《防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-071 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于进一步 ...