证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-089 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 全体监事均以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定及要求，公 司 2024 年第三季度报告已编制完毕。 具体内容详见于公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-088 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 三、备查文件目录 1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； 2、《云南生物谷 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-087 云南生物谷药业股份有限公司 关于完成法人变更并换领营业执照的公告 成立日期：1999年06月13日 法定代表人：林弘威 一、基本情况 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第五届董事会董事长及变更公司法定代表人的议案》，选举林弘威 先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。根 据《公司章程》第八条规定，"公司的董事长为公司的法定代表 人"，故公司变更法定代表人为林弘威先生。具体内容详见于公司 2024年7月24日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的公告《生物谷：第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-074）。 二、工商变更登记情况 2024年9月5日，公司已完成相应的工商变更登记，并取得了红 河哈尼族彝族自治州市场监督管理局颁发的《营业执照》。登记情 况如下： 统一社会信用代码：915301007134092367 名称：云南生物谷药业股份有限公司 注册资本：壹亿贰仟肆佰万零柒元整 类型：股份 ...

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 生物谷 833266 云南生物谷药业股份有限公司 YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO.,LTD 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 2024 年上半年，公司荣获 2023 年度"头部力量·中国医药高质量发展成果企业"，公司产品灯盏生 脉胶囊荣获 2023 年度"头部力量·中国医药高质量发展成果品牌"。 2024 年上半年，公司入围 2023 年度"中国中药企业 TOP100 排行榜"，排行第 89 位。 2024 年 2 月 22 日，公司注册地址迁移至云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健 路 1 号。 2 目 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | | 第 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-082 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 全体监事均以通讯方式参与表决 。 具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-083）及《生物谷：2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度》议 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-085 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 1、深圳分公司 根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成 本，公司拟注销云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司（以下简称"深 圳分公司"）及云南生物谷药业股份有限公司北京分公司（以下简称"北 京分公司"），拟注销的深圳分公司及北京分公司基本情况如下： 企业名称：云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司 企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股） 负责人:杨智玲 成立日期：2022年1月7日 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、 B座A座34层3402 经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：中药提取物生产； 药品生产；药品批发；药品零售；技术进出口；货物进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准 ...

（二） 理财金额和资金来源 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-086 云南生物谷药业股份有限公司 关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财概述 （一） 理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正 常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含委托理财）。 公司在此前已经审议使用闲置自有资金购买理财产品额度（即 5,000 万元）基础上拟追加不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（即 2025 年 4 月 28 日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000 万 元）。 购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。 （三） 理财方式 （四） 理财期限 本次购买理财产品额度的使用期限为公司董事会审议通过之日 起至 2025 年 4 月 28 日期间内有效（即 2025 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-081 云南生物谷药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号— —北京证券交易所 ...

法律意见书 广东广和律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 手不去 户儿 地址:深圳市福田区国际创新中心 A 座 8 层、10 层 广东广和律师事务所 电话: 0755-83679909 关于 法律意见书 云南生物谷药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:云南生物谷药业股份有限公司 广东广和律师事务所(以下简称"本所")接受云南生物谷药业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及《云南 生物谷药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派 本所律师列席公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的有关文 件的原件,包括但不限于公司本次股东大会的会议资料等文件,同时听取了公 司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-078 云南生物谷药业股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事 会各专门委员会工作细则的相关规定，选举董事会各专门委员会成 员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024年 7 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门委员会 委员及主任委员名单如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 林弘威 | 罗诚、徐国彤 | | 2 | 董事会提名委员会 | 徐国彤 | 孙继伟、林弘威 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 徐国彤 | 孙继伟、林弘威 | | 4 | 董 ...