本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11：修订《董事、监事薪酬 管理制度》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-078 云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，体现"责任、风险、利益一致"的公平原则，有效调动公 司董事、高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升公司的经营 管理效益，依据国家 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-071 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规 及监管规定，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-070 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03：修订《独立董事工作细 则》并更名为《独立董事工作制度》。议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-076 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金的使用 云南生物谷药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09：修订《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-079 云南生物谷药业股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.12：修订《累积投票制实施细 则》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本细则适用于公司选举或变更选举两名以上独立董事， 或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的选 举两名及以上董事。在股东会选举两名以上的董事时，董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第一章 总则 第一条 为完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）公司治理制度，规范公司董事的选举。采 ...

Group 1 - The traditional Chinese medicine sector saw an increase of 0.99% on September 5, with ST Xiangxue leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.51, up 1.24%, while the Shenzhen Component Index closed at 12590.56, up 3.89% [1] - Key stocks in the traditional Chinese medicine sector included ST Xiangxue, which rose by 10.41% to a closing price of 11.24, and Daren Tang, which increased by 3.89% to 45.91 [1] Group 2 - The traditional Chinese medicine sector experienced a net inflow of 55.44 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 151 million yuan [2] - Major stocks with significant net inflows included Tian Shili with 54.05 million yuan and Jilin Aodong with 31.24 million yuan [3] - ST Xiangxue had a net inflow of 24.95 million yuan from institutional investors, despite a net outflow from retail investors [3]

Market Overview - The Chinese traditional medicine sector experienced a decline of 0.82% on September 4, with ST Xiangxue leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1] Stock Performance - Notable gainers in the traditional medicine sector included: - Wanbangde (002082) with a closing price of 9.98, up 3.42% and a trading volume of 487,100 shares, totaling 482 million yuan [1] - Shengtang Pharmaceutical (833266) closed at 11.20, up 2.38% with a trading volume of 39,300 shares, totaling 44.12 million yuan [1] - Significant decliners included: - ST Qingyin (300147) with a closing price of 10.18, down 6.86% and a trading volume of 288,600 shares, totaling 301 million yuan [2] - Weikang Pharmaceutical (300878) closed at 21.42, down 6.83% with a trading volume of 54,300 shares, totaling 118 million yuan [2] Capital Flow - The traditional medicine sector saw a net outflow of 819 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 925 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Wanbangde (002082) had a net inflow of 30.53 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 19.38 million yuan [3] - Jianmin Group (600976) experienced a net inflow of 26.19 million yuan from institutional investors, with retail investors seeing a net outflow of 23.73 million yuan [3]

国新证券股份有限公司 关于云南生物谷药业股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,国新证券股份有限公司(以下简称 "保荐机构")作为云南生物谷药业股份有限公司(以下简称"生物谷"或"公 司")的保荐机构,负责生物谷的持续督导工作,并出具 2025年半年度持续督 导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 具体参见"二、保荐机构发现公司存在的问 | | | 题及采取的措施" | | 3.募集资金使用监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 不适用(公司募集资金已经使用完毕,募 | | | 集资金账户于 2022年 12月注销) | | (2)公司募集资 ...

董事离任公告 （二）人员变动对公司的影响 徐天水先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公 司董事期间，徐天水先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及董事会对徐天水先生在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司董事徐天水先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 1 日起不再 担任董事。该人员持有公司股份 5,800 股，占公司股本的 0.005%，不是失 信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在 未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司 董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。 证 ...

每经讯，2025年9月1日，北交所上市公司生物谷（833266，收盘价：11.25元）发生一笔大宗交易，成交价8.15元/股，成交数量 20万股，成交金额163万元，折价27.56%。买入营业部是中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部，卖出营业部是国 新证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部。 每日经济新闻 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 | | | 20250901生物谷(833266)大宗交易 | | | NED 数据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 成交价 * | 成交数量* 成交金额* | | 折溢价 * | 买入营业部 | 卖出营业部 | | (元/股) | (股) | (元) | ( % ) | | | | 生物谷 8 JE | 20万 | 163万 | -27.56 | 中国银河证券股份有 限公司佛山绿景一路 | 国新证券股份有限 公司昆明拓东路证 | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | ...