证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-048 云南生物谷药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到由深圳国际仲裁院出具的《裁决书》【（2024）深国仲裁 6149 号】，裁决公司股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金 沙江"）、林艳和与新意资本基金管理（深圳）有限公司（以下简称"新 意资本"）于 2022 年 6 月 30 日签署的《投票权委托协议》自 2025 年 5 月 30 日解除。 一、《投票权委托协议》的主要内容 金沙江、林艳和于 2022 年 6 月 30 日与新意资本签订为期 5 年的《投票权委托协议》，约定将其合计持有的 24,550,000 股公司 股份（含金沙江委托的 3,000,000 股股份表决权及林艳和委托的 21,550,000 股股份表决权）的投票权委托给新意资本行使；同时协 议约定，凡因本协议引起的任何争议或分歧，应首先进行友好协商。 如 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-049 云南生物谷药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式 增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：云南生物谷药业股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：生物谷 股票代码：833266 信息披露义务人一：深圳市金沙江投资有限公司 法定代表人：林艳和 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏大厦 A、B 座 A 座 34 层 3403 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏 大厦 A、B 座 A 座 34 层 3403 信息披露义务人二：林艳和 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏大厦 A、B 座 A 座 34 层 3403 1 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏 大厦 A、B 座 A 座 34 层 3403 权益变动性质：股份表决权增加（投票权委托协议解除） 2 信息 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-050 云南生物谷药业股份有限公司 简式权益变动报告书 住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时 代广场大厦 2501-2510-2502 股份变动性质：股份表决权被动减少（投票权委托协议解除） 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收 购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关 法律、法规和部门规章的有关规定编写。 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：云南生物谷药业股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：生物谷 股票代码：833266 信息披露义务人：新意资本基金管理（深圳）有限公司 ...

国新证券股份有限公司 关于云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 元 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 元 | 不适用 | | 3. "三会"运作 | 元 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 元 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 元 | 不适用 | | 6.关联交易 | 元 | 不适用 | | 7.对外担保 | 元 | 个适用 | | 8.收购、出售资产 | 元 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理 | 元 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等) | | | | 10. 发行人或者其聘请的中介 | 元 | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | | | | 1、关于公司 2024年保留意见的审计报告 | | 11.其他(包括经营环境、业务 | | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 | | 发展、财务状况、管理状况、 | | 保留意见《2024年度 ...

云南生物谷药业股份有限公司 章 程 二〇二五年 生物谷 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 云南生物谷药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由云南生物谷灯盏花药业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变 更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在云南省昆明市市场监督管理局 （原云南省昆明市工商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 915301007134092367。 第三条 公司于 2020 年 6 月 21 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公 司（以下简称"全国股转公司"）审核同意，于 2020 年 6 月 24 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股 6,849,000 股， ...

邦信阳律师事务所 BOSS & YOUNG 云南生物谷药业股份有限公司 20245 E First - 二零二五年五月二十日 上海市黄浦区 西藏南路288号 太平洋 新 天 地T2大厦 7、8楼 电话：8621－23169090 传真：8621－23169000 KE HE STOLES ST SS & YOUNG 上海邦信阳律师事务所 关于 上海邦信阳律师事务所 关于 1/8 B信贴到而事务所 OSS & YOUNG 本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 云南生物谷药业股份有限公司 2024年年度股东会 之 法律意见书 致:云南生物谷药业股份有限公司 上海邦信阳律师事务所(以下简称"本所")受云南生物谷药业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）及《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《云南生物谷药 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派 本所律 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒 产业园区康健路 1 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.召开情况合法合规的说明： 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总 数 41,238,820 股，占公司有表决权股份总数的 33.46%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的 股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-043 云南生物谷药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点： 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩 说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长林弘威先生；公司董事、总经理 兼董事会秘书胡建辉先生；公司财务负责人吴丽萍女士；保荐代表人 付玉龙先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2024 年度经营 情况及 2025 年度经营计划进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上 跟投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-041 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：林弘威先生 公司董事、总经理兼董事会秘书：胡建辉先生 公司财务负责人：吴丽萍女士 保荐代表人：付玉龙先生 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《生物谷：2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《生物谷： 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），为方便广大投资者 进一步了解公司 2024 年年度经营业绩情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2024 年年度报 ...

云南生物谷药业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月9日收到保荐机构国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"） 出具的《关于云南生物谷药业股份有限公司持续督导保荐代表人变 更的函》。国新证券担任公司2020年7月向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌的持续督导机构，曾指定梁立群女士、付玉 龙先生作为该次精选层挂牌的保荐代表人具体开展持续督导工作。 近日，梁立群女士因工作变动原因，不再担任公司持续督导的 保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国新证券委派孙月芹 女士为公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导义务。 本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为付玉龙先生和孙月 芹女士。本次变更不影响国新证券对公司的持续督导工作，公司董 事会对梁立群女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 特此公告。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-042 云南生物谷药业股份有 ...