云南生物谷药业股份有限公司 章 程 二〇二五年 生物谷 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 云南生物谷药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由云南生物谷灯盏花药业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变 更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在云南省昆明市市场监督管理局 （原云南省昆明市工商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 915301007134092367。 第三条 公司于 2020 年 6 月 21 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公 司（以下简称"全国股转公司"）审核同意，于 2020 年 6 月 24 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股 6,849,000 股， ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒 产业园区康健路 1 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.召开情况合法合规的说明： 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总 数 41,238,820 股，占公司有表决权股份总数的 33.46%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的 股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

邦信阳律师事务所 BOSS & YOUNG 云南生物谷药业股份有限公司 20245 E First - 二零二五年五月二十日 上海市黄浦区 西藏南路288号 太平洋 新 天 地T2大厦 7、8楼 电话：8621－23169090 传真：8621－23169000 KE HE STOLES ST SS & YOUNG 上海邦信阳律师事务所 关于 上海邦信阳律师事务所 关于 1/8 B信贴到而事务所 OSS & YOUNG 本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 云南生物谷药业股份有限公司 2024年年度股东会 之 法律意见书 致:云南生物谷药业股份有限公司 上海邦信阳律师事务所(以下简称"本所")受云南生物谷药业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）及《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《云南生物谷药 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派 本所律 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an earnings briefing on May 15, 2025, via an online platform, allowing investors to participate remotely [3] - Key personnel present included the Chairman, General Manager, and financial head, indicating a high-level engagement with investors [4] Group 2: Company Strategy and Product Development - The company aims to expand its product line, particularly in the food therapy sector, to enhance revenue and market competitiveness [4] - Current R&D focuses on core products, with a strategy combining independent research and collaboration with other research institutions [5] - The establishment of a Shanghai subsidiary is intended to leverage local advantages for R&D, sales, and talent acquisition [7] Group 3: Market Challenges and Responses - The company faces challenges such as price reductions from national drug procurement and increased competition in certain markets [7] - Strategies to address these challenges include diversifying sales channels, enhancing academic promotion, and optimizing cost structures [7] Group 4: Marketing and Sales Progress - The company has seen sales growth through improved market positioning and digital marketing strategies [9] - Efforts to resolve previous financial issues with the former controlling shareholder are ongoing, with measures in place to mitigate risks [9] Group 5: Future Outlook and Goals - The company plans to deepen its focus on ischemic cardiovascular products and accelerate the development of existing products [9] - There is an emphasis on enhancing product competitiveness through clinical value expansion and collaboration with authoritative institutions [9]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-041 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：林弘威先生 公司董事、总经理兼董事会秘书：胡建辉先生 公司财务负责人：吴丽萍女士 保荐代表人：付玉龙先生 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《生物谷：2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《生物谷： 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），为方便广大投资者 进一步了解公司 2024 年年度经营业绩情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2024 年年度报 ...

云南生物谷药业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月9日收到保荐机构国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"） 出具的《关于云南生物谷药业股份有限公司持续督导保荐代表人变 更的函》。国新证券担任公司2020年7月向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌的持续督导机构，曾指定梁立群女士、付玉 龙先生作为该次精选层挂牌的保荐代表人具体开展持续督导工作。 近日，梁立群女士因工作变动原因，不再担任公司持续督导的 保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国新证券委派孙月芹 女士为公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导义务。 本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为付玉龙先生和孙月 芹女士。本次变更不影响国新证券对公司的持续督导工作，公司董 事会对梁立群女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 特此公告。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-042 云南生物谷药业股份有 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-010 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙继伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人孙继伟，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 除独立董事外的 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-007 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郝小江 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郝小江，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-012 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于团叶） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人于团叶，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、 董事会专门委员会的各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-009 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张倩芸 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张倩芸，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职 ...