证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-012 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于团叶） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人于团叶，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、 董事会专门委员会的各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-009 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张倩芸 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张倩芸，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-007 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郝小江 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郝小江，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-011 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐国彤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人徐国彤，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务；没有 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-010 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙继伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人孙继伟，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 除独立董事外的 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-008 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黎超波 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人黎超波，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、 董事会专门委员会的各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也 ...

云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-029 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审 计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》《北京证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独 立董事，基于独立判断立场，就公司 2024 年度保留意见审计报告涉 及事项的专项说明发表如下独立意见： 我们认为：因原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称 "金沙江"）尚未归还公司全部占用资金，且原实际控制人林艳和及 原控股股东金沙江存在大额逾期债务，致使信永中和无法获取充分、 适当的审计证据判断生物谷 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-040 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投 票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会议 决议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-031 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会议 室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会 2024 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的 职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事 ...

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因原控股股东深圳 市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江"）尚未归还公司全部占 用资金，且原实际控制人林艳和及原控股股东金沙江存在大额逾期债 务，致使其无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷管理层 2024 年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，而出具的保 留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营情况，董事会出具的专项说明充分揭示了公司面临的风险，监事会 对该专项说明无异议。 2、公司监事会将依法履行监督职责，持续督促公司董事会和管 理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、 稳定、健康发展。 云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-028 云南生物谷药业股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责 ...