证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-123 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或者"公司"） 2022 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议、第二十二次会议、 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]2599 号）注册同意，公司向社会公开发行 15,000,000 股人民币普通股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额为人民币 84,000,000.00 元； 扣除承销、保荐费用人民币 7,547,169.83 元（不含增值税），扣除其他发行费 用人民币 7,279,716.96 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-121 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎及独立董事吴斌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-118 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司无锡灵鸽 能源科技有限公司（以下简称"灵鸽能源"）对注册资本进行了变更。 公司已经完成工商变更登记手续，并于2024年8月15日取得无锡市惠山区数据 局颁发的营业执照。本次工商变更后，注册资本由"2000万元整"变更为"3000 万元整"。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 具体工商登记情况如下： 公司名称：无锡灵鸽能源科技有限公司 成立日期：2022年02月17日 注册资本：叁仟万元整 住所：无锡市惠山区洛社镇振亚路30 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器 件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年7月 31日召开 第四届独立董事第四次专门会议、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，会议同 意公司使用募集资金向全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称"灵鸽 能源"）增资。具体情况如下： 根据《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》《无锡灵鸽机械科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 结果公告》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市公告书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位:万元 | 1 | 物料处理成套装备制造基 地建设项目二期 | 灵鸽能源 | 18,571.33 | 7,000.00 | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-114 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄、孙璟因工作原因以通讯方式参与表决。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 本次增资完成后，灵鸽能源的注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元， 本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门 登记为准。 本次增资完成后，灵鸽能源股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-113 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"物料处理成套装备制造基地建设项目二期"的实施主 体为公司全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称"灵鸽能 ...

注：解除限售原因： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-116 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,000,000 股，占公司总股本 2.86%，可交易 时间为 2024 年 8 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 高级管 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 际控制 人或其 | 理人员 | 售原 | 限售登记 股票数量 | 占公司总 | 限售的股 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | 因 | | 股本比例 | | | | | 动人 | 况 | | | | | | | 上海晨鸣私募 | | | | | | | | | 基金管 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关规定，对灵鸽科技使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无锡灵鸽机 械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2599 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.60 元/ ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-110 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,621,320 股，占公司有表决权股份总数的 39.7204%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.议案表决结果： 同意股数 41,621,3 ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开。上 海市锦天城律师事务所经公司董事会聘请，委派裴振宇、付慧琪律师（下称"经办 律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表 ...