公司第四届董事会审计委员会由独立董事吴斌先生、独立董事何亚东先生 及董事黄海平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事吴斌先生担任主任 委员（召集人）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照中 国证券监督管理委员会、北京证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会 审计委员会议事规则》等规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履 行职责。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司董事会审计委员会督促公司内审部门严格按照相关法律法 规以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计出现的问题提出了指导 性意见。 （三）审阅公司财务报表并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为 公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-046 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、计提资产减值损失原因及金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围 内截至 2024 年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并 相应计提减值损失，2024 年度计提减值金额 36,707,289.22 元，计提明细如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年度计提减值金额 | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-048 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1、财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），（1）要求"关于流动负债与非流 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-038 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何亚东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，何 亚东在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议 案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何亚东，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，化工过程机械专 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，无锡灵鸽机械科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年收入总额（经审计）：474,800万元 2024年审计业务收入（经审计）：367,200万元 2024年证券业务收入（经审计）：150,500万元 2024年上市公司审计客户家数：693家 2024年上市公司审计客户 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐""保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对灵鸽科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 17 日做出《关于同意无锡灵鸽 机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]2599 号），同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技" 或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价 格为 5.6 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-022 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 上述募集资金由主承销商申万宏源证券于 2024 年 1 月 18 日将募集资金总 额 12,600,000.00 元汇入公司在北京银行股份有限公司无锡梁溪支行开立的账 号为 20000042037400137499916 的银行账户内。 由此公司发行总股数系 17,250,000 股，发行后的总股本增至 104,785,645 股，发行总股数占发行后总股本的 16.46%。公司本次发行最终募集资金总额 为 96,600,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 14,827,099.05 元，募集资 金净额为 81,772,900.95 元。 公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并严 格遵照履行。 （二）募集资金使用和结余情况 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.qg.gqv.cn）"沙丘在线.gov.co）"让近在_s control "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.blogs.com/ 沪258107LKK 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第ZA11695号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 为了更好地理解公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 本报告仅供公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作 任何其他目的。 我们审计了无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 ...

关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 预计2025年度日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 对灵鸽科技2025年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含灵鸽科技全资子公司及控股子公司）与其关联方的2025年度日常关联 交易情况进行了预计。 2、2025年全年日常关联交易预计的类别和金额 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发生 | 2024 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...