证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-108 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司定于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东 大会，股权登记日为 2024 年 7 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 21 日在 北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网 络投票）》，公告编号：2024-106。 二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明 1、取消议案的说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购股份方案的议案》 | （二）临时提案的具体内容 公司董事会于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购股份方案（修订稿）的议案》及《关于取消 2024 年第三次临时股东 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-107 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以邮件、电话方式 发出 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案（修订稿）的议案》 1.议案内容： 公司已于 2024 年 6 月 21 日披露了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，单独持有公司 20.27%股份的股东王洪 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于年报问询函的答复 北京证券交易所上市管理部： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到贵部下发的《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司的年报问询 函》（年报问询函【2024】第 028 号）（以下简称"年报问询函"），公司对问 询函所述问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。现回复如下， 请予以审核。 1、关于经营业绩及毛利率 报告期内，你公司营业收入 2.65 亿元，同比减少 18.38%，营业成本 1.88 亿元，同比减少 19.82%，归属于上市公司股东的净利润 1,716.61 万元，同比减 少 61.16%；本期综合毛利率为 28.92%，上期为 27.64%。归属于上市公司股东 的净利润年度报告与业绩快报差异为-7.96%。 分产品类别看，你公司本期自动化物料处理系统实现收入 2.13 亿元，同比 下降 26.95%，营业成本 1.58 亿元，同比下降 27.08%，毛利率 25.66%，同比增 加 0.13 个百分点；本期单机设备实现收入 3,092.79 万元，同比增加 32.12%，营 业成本 ...

言会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司 的年报问询函的答复 信会师函字[2024]第 ZA253 号 北京证券交易所上市管理部: 贵部于 2024年 6 月 3 日出具了《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司的 年报问询函》(年报问询函《2024】第 028 号)(以下简称"年报问询函")已收 悉,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")作为无 锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵鸽科技"、"公司")2023年年报的 审计机构,我们对《年报问询函》所提及的灵鸽科技财务事项进行了审慎核查, 现回复如下。 一、关于经营业绩及毛利率 报告期内,你公司营业收入2.65 亿元,同比减少 18.38%,营业成本 1.88 亿 元,同比减少 19.82%,归属于上市公司股东的净利润 1,716.61 万元,同比减少 61.16%;本期综合毛利率为 28.92%,上期为 27.64%。归属于上市公司股东的净 利润年度报告与业绩快报差异为-7.96%。 分产品类别看,你公司本期自动化物料处理 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于年报问询函的答复 北京证券交易所上市管理部： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到贵部下发的《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司的年报问询 函》（年报问询函【2024】第 028 号）（以下简称"年报问询函"），公司对问 询函所述问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。现回复如下， 请予以审核。 （1）结合行业情况、公司经营模式、产品价格变动、收入构成及成本变化、 期间费用等情况，分析说明净利润大幅下滑的具体原因，与同行业可比公司是 否存在较大差异，下滑趋势是否将会持续，改善经营业绩的具体措施； （2）结合前十大客户，分销售模式、客户类型、客户名称、销售产品类型、 销量、单价、单位成本、竞争优势等，说明自动化物料处理系统收入同比下降、 单机设备收入大幅增长的原因，并结合收入确认和成本归集等说明毛利率变动 的合理性，收入变动趋势是否符合同行业公司惯例； （3）说明归属于上市公司股东的净利润年度报告与业绩快报差异-7.96%的 具体原因。 1 请年审会计师说明对营业收入和营业成本所执行的审计程序和获取的审计 ...

关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司 的年报问询函 报告期内，你公司营业收入 2.65 亿元，同比减少 18.38%，营业 成本 1.88 亿元，同比减少 19.82%，归属于上市公司股东的净利润 1,716.61 万元，同比减少 61.16%；本期综合毛利率为 28.92%，上期 为 27.64%。归属于上市公司股东的净利润年度报告与业绩快报差异 为-7.96%。 分产品类别看，你公司本期自动化物料处理系统实现收入 2.13 亿元，同比下降 26.95%，营业成本 1.58 亿元，同比下降 27.08%，毛 利率 25.66%，同比增加 0.13 个百分点；本期单机设备实现收入 3,092.79 万元，同比增加 32.12%，营业成本 1,810.37 万元，同比增加 55.18%，毛利率 41.46%，同比减少 8.70 个百分点。 请你公司： （1）结合行业情况、公司经营模式、产品价格变动、收入构成 及成本变化、期间费用等情况，分析说明净利润大幅下滑的具体原因， 与同行业可比公司是否存在较大差异，下滑趋势是否将会持续，改善 经营业绩的具体措施； 年报问询函【2024】第 028 号 无锡灵鸽机械科技股份有 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1、关于经营业绩及毛利率 报告期内，你公司营业收入2.65亿元，同比减少18.38%，营业成本1.88亿元， 同比减少19.82%，归属于上市公司股东的净利润1,716.61万元，同比减少61.16%； 本期综合毛利率为28.92%，上期为27.64%。归属于上市公司股东的净利润年度报告 与业绩快报差异为-7.96%。 分产品类别看，你公司本期自动化物料处理系统实现收入2.13亿元，同比下降 26.95%，营业成本1.58亿元，同比下降27.08%，毛利率25.66%，同比增加0.13个百 分点；本期单机设备实现收入3,092.79万元，同比增加32.12%，营业成本1,810.37 万元，同比增加55.18%，毛利率41.46%，同比减少8.70个百分点。 请你公司： （1）结合行业情况、公司经营模式、产品价格变动、收入构成及成本变化、 期间费用等情况，分析说明净利润大幅下滑的具体原 ...

公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 5 月 30 日取得无锡国家 高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局颁发的营业执照。本次工商 变更后，法定代表人由"杭一"变更为"王洪良"。除以上变更外，《营业执 照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体工商登记情况如下： 公司名称：无锡灵鸽智能化科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MA21RFCT3U 法定代表人：王洪良 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的全资子公司无锡 灵鸽智能化科技有限公司（以下简称"灵鸽智能"）对法定代表人进行了变更。 陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；纺织专用设备制造 ；制药专用设备制造；饲料生产专用设备制造；日用化工专用设备制造；农副食 品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农林牧副渔业专 业机械的制造；生活垃圾处理装备制造；污泥处理 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,361,791.26 元，母公司未分配利润为 68,788,164.66 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,143,569.35 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-098 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.27 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开。 上海市锦天城律师事务所经公司董事会聘请，委派裴振宇、吕希菁律师（下称"经 办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《规则》"）和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明： 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供 的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。 邮编： ...