无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.qg.gqv.cn）"沙丘在线.gov.co）"让近在_s control "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.blogs.com/ 沪258107LKK 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第ZA11695号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 为了更好地理解公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 本报告仅供公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作 任何其他目的。 我们审计了无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 ...

关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 预计2025年度日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 对灵鸽科技2025年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含灵鸽科技全资子公司及控股子公司）与其关联方的2025年度日常关联 交易情况进行了预计。 2、2025年全年日常关联交易预计的类别和金额 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发生 | 2024 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-032 2024年度末注册会计师人数：2,498人 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2024年 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对立信在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 首席合伙人：朱建弟 成立日期：2011年1月24日 2024年度末合伙人数量：296人 组织形式：特殊普通合伙 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年收入总额（经审计）：474,800万元 2024年审计业 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-047 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 一、 委托理财概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 自董事会会议审议通过之日起一年之内有效。如单笔产品存续期超过董事会 决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、 决策与审议程序 2025 年 4 月 24 日公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。依 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》规定，公司现金管 理拟使用额度不超过 15,000 万元，未超过公司最近一期经审计总资产 50%，也 未超过最近一期经审计净资产的 50%，故本议案无需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的 投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相 关投资的审批和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-034 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行 发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。 3、公司高级管理人员 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-030 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（以下 简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-045 等。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向担保方支付任 何对价，且不需要提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。 在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的单笔授信另行召 开董事会或股东大会审议。公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事 长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署 相关法律文件。 上述授信事项可能涉及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司实际控 制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含 纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过等值人 民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、 港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、银行承兑汇 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | 接受建筑工程 | | 19,000,000.00 | 3,810,618.53 | 企业经营需要 | | 接受劳务 | 劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品 | | 10,000,000.00 | 0 | 企业经营需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | 0 | 0 | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为 ...

（一）基本情况 基于公司业务发展需要，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽 机械"）经与李华林先生协商签订《股权转让协议》，拟将公司持有的无锡灵鼎 智能科技有限公司（以下简称为"灵鼎智能"）40%股权转让给李华林，转让总 价款为人民币 400.00 万元，其中 318.1704 万元以李华林受让的货款债权（该笔 货款债权系灵鼎智能转让给李华林的灵鼎智能截至 2025 年 1 月 20 日对公司享有 的货款债权）等额抵偿支付，剩余部分以货币支付。 本次转让完成后，公司将不再持有灵鼎智能任何股权，本次交易事项不会导 致公司合并报表范围发生变更。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-049 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-031 无锡灵鸽机械科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "立信会计师事务所"或"立信"） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 53 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 公司拟 ...