无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-032 2024年度末注册会计师人数：2,498人 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2024年 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对立信在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 首席合伙人：朱建弟 成立日期：2011年1月24日 2024年度末合伙人数量：296人 组织形式：特殊普通合伙 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年收入总额（经审计）：474,800万元 2024年审计业 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-047 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 一、 委托理财概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 自董事会会议审议通过之日起一年之内有效。如单笔产品存续期超过董事会 决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、 决策与审议程序 2025 年 4 月 24 日公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。依 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》规定，公司现金管 理拟使用额度不超过 15,000 万元，未超过公司最近一期经审计总资产 50%，也 未超过最近一期经审计净资产的 50%，故本议案无需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的 投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相 关投资的审批和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-034 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行 发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。 3、公司高级管理人员 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-030 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（以下 简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-045 等。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向担保方支付任 何对价，且不需要提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。 在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的单笔授信另行召 开董事会或股东大会审议。公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事 长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署 相关法律文件。 上述授信事项可能涉及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司实际控 制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含 纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过等值人 民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、 港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、银行承兑汇 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | 接受建筑工程 | | 19,000,000.00 | 3,810,618.53 | 企业经营需要 | | 接受劳务 | 劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品 | | 10,000,000.00 | 0 | 企业经营需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | 0 | 0 | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为 ...

（一）基本情况 基于公司业务发展需要，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽 机械"）经与李华林先生协商签订《股权转让协议》，拟将公司持有的无锡灵鼎 智能科技有限公司（以下简称为"灵鼎智能"）40%股权转让给李华林，转让总 价款为人民币 400.00 万元，其中 318.1704 万元以李华林受让的货款债权（该笔 货款债权系灵鼎智能转让给李华林的灵鼎智能截至 2025 年 1 月 20 日对公司享有 的货款债权）等额抵偿支付，剩余部分以货币支付。 本次转让完成后，公司将不再持有灵鼎智能任何股权，本次交易事项不会导 致公司合并报表范围发生变更。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-049 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-031 无锡灵鸽机械科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "立信会计师事务所"或"立信"） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 53 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 公司拟 ...

一、 本次权益变动基本情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-016 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"、"公司"）于2025年 4月11日收到持股5%以上股东深圳市大族创业投资有限公司（以下简称"大族创 投"、"信息披露义务人"）出具的《关于股份减持触及5%的告知函》，大族创投 于2025年4月10日通过集中竞价累计减持无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下 简称"灵鸽科技"）股份138,400股，持有灵鸽科技股份比例从15.1321%减少至 15.0000%，权益变动触及5%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： （一） 信息披露义务人基本情况 基本情况 本次权益变动情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 深圳市大族创业投 资有限公司 2025年4月10日 股票简称 灵鸽科技 股票代码 833284 变动类型 增加 □ 减少 是 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 信息披露义务人：深圳市大族创业投资有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-015 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在无锡灵鸽机械科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在无锡灵鸽机械科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 住所、通讯地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988 号大族科 技中心 2201 股权变动性质：股份减少 签署日期：二〇二五年四月 上市地点：北京证券交易所 股票简称：灵鸽科技 股票代码：833284 信 ...