无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-107 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案（修订稿）的议案》 1.议案内容： 公司已于 2024 年 6 月 21 日披露了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，单独持有公司 20.27%股份的股东王洪良先生，在 2024 年 6 月 26 日提出临时提案并书面提交 公司董 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-105 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 截至公司第四届董事会第五次会议决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人上述人员暂无在公司回购股 份期间减持公司股份的计划。若未来在公司回购股份期间实施股份减持计划，上述人 员将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （3）回购规模：以回购金额为准 （4）回购价格区间：不超过 11 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 本次回购方案尚存在的不确定性事项导致无法实施的风险，如 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-104 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公 司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力等 因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案》。 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-106 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-103 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公 司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于年报问询函的答复 北京证券交易所上市管理部： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到贵部下发的《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司的年报问询 函》（年报问询函【2024】第 028 号）（以下简称"年报问询函"），公司对问 询函所述问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。现回复如下， 请予以审核。 1、关于经营业绩及毛利率 报告期内，你公司营业收入 2.65 亿元，同比减少 18.38%，营业成本 1.88 亿元，同比减少 19.82%，归属于上市公司股东的净利润 1,716.61 万元，同比减 少 61.16%；本期综合毛利率为 28.92%，上期为 27.64%。归属于上市公司股东 的净利润年度报告与业绩快报差异为-7.96%。 分产品类别看，你公司本期自动化物料处理系统实现收入 2.13 亿元，同比 下降 26.95%，营业成本 1.58 亿元，同比下降 27.08%，毛利率 25.66%，同比增 加 0.13 个百分点；本期单机设备实现收入 3,092.79 万元，同比增加 32.12%，营 业成本 ...

言会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司 的年报问询函的答复 信会师函字[2024]第 ZA253 号 北京证券交易所上市管理部: 贵部于 2024年 6 月 3 日出具了《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司的 年报问询函》(年报问询函《2024】第 028 号)(以下简称"年报问询函")已收 悉,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")作为无 锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵鸽科技"、"公司")2023年年报的 审计机构,我们对《年报问询函》所提及的灵鸽科技财务事项进行了审慎核查, 现回复如下。 一、关于经营业绩及毛利率 报告期内,你公司营业收入2.65 亿元,同比减少 18.38%,营业成本 1.88 亿 元,同比减少 19.82%,归属于上市公司股东的净利润 1,716.61 万元,同比减少 61.16%;本期综合毛利率为 28.92%,上期为 27.64%。归属于上市公司股东的净 利润年度报告与业绩快报差异为-7.96%。 分产品类别看,你公司本期自动化物料处理 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于年报问询函的答复 北京证券交易所上市管理部： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到贵部下发的《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司的年报问询 函》（年报问询函【2024】第 028 号）（以下简称"年报问询函"），公司对问 询函所述问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。现回复如下， 请予以审核。 （1）结合行业情况、公司经营模式、产品价格变动、收入构成及成本变化、 期间费用等情况，分析说明净利润大幅下滑的具体原因，与同行业可比公司是 否存在较大差异，下滑趋势是否将会持续，改善经营业绩的具体措施； （2）结合前十大客户，分销售模式、客户类型、客户名称、销售产品类型、 销量、单价、单位成本、竞争优势等，说明自动化物料处理系统收入同比下降、 单机设备收入大幅增长的原因，并结合收入确认和成本归集等说明毛利率变动 的合理性，收入变动趋势是否符合同行业公司惯例； （3）说明归属于上市公司股东的净利润年度报告与业绩快报差异-7.96%的 具体原因。 1 请年审会计师说明对营业收入和营业成本所执行的审计程序和获取的审计 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于年报问询函的答复 北京证券交易所上市管理部： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到贵部下发的《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司的年报问询 函》（年报问询函【2024】第 028 号）（以下简称"年报问询函"），公司对问 询函所述问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。现回复如下， 请予以审核。 1、关于经营业绩及毛利率 报告期内，你公司营业收入 2.65 亿元，同比减少 18.38%，营业成本 1.88 亿元，同比减少 19.82%，归属于上市公司股东的净利润 1,716.61 万元，同比减 少 61.16%；本期综合毛利率为 28.92%，上期为 27.64%。归属于上市公司股东 的净利润年度报告与业绩快报差异为-7.96%。 分产品类别看，你公司本期自动化物料处理系统实现收入 2.13 亿元，同比 下降 26.95%，营业成本 1.58 亿元，同比下降 27.08%，毛利率 25.66%，同比增 加 0.13 个百分点；本期单机设备实现收入 3,092.79 万元，同比增加 32.12%，营 业成本 ...

言会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司 的年报问询函的答复 信会师函字[2024]第 ZA253 号 北京证券交易所上市管理部: 贵部于 2024年 6 月 3 日出具了《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司的 年报问询函》(年报问询函《2024】第 028 号)(以下简称"年报问询函")已收 悉,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")作为无 锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵鸽科技"、"公司")2023年年报的 审计机构,我们对《年报问询函》所提及的灵鸽科技财务事项进行了审慎核查, 现回复如下。 一、关于经营业绩及毛利率 报告期内,你公司营业收入2.65 亿元,同比减少 18.38%,营业成本 1.88 亿 元,同比减少 19.82%,归属于上市公司股东的净利润 1,716.61 万元,同比减少 61.16%;本期综合毛利率为 28.92%,上期为 27.64%。归属于上市公司股东的净 利润年度报告与业绩快报差异为-7.96%。 分产品类别看,你公司本期自动化物料处理 ...