证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-070 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议和第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,361,791.26 元，母公司未分配利润为 68,788,164.66 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 104,785,645 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲裁 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ）人 | | 事件 | ）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉 | 20 ...

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证券代码： 833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-082 2、在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真听 取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情 况和执行情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，无锡灵鸽机械科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年1月，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61号，首席合伙人为朱建弟先生。截至2023年12月31日， 立信合伙 人（股东）数量为278人，注册会计师2,533人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数为693人。2023年度，立信审计业务 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-068 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（何亚东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何亚东作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正 的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相 关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 何亚东，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，化工过程机械专 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对灵鸽科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无锡灵鸽机 械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2599 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.60 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 84,000,000.00 元，扣除不含 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第四次会议、第四届监事 会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额，结合 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募 集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 灵鸽科技于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2599号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行的发行价格为5.60元/股，募集资金总额人民币8,400.00 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币1,482.69万元（不含税 ）后，募集资金净额为人民币6,917.31万元。截至2023 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-063 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2. ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-076 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无锡灵鸽机 械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2599 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.60 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 84,000,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 14,826,886.79 元，实际募集 资金净额为人民币 69,173,113.21 元。截至 2023 年 12 月 12 日，上述募集资金已 全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报 告》（信会师报字（2023）第 ZA15606 号）。 公司于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选 择权已于 2024 年 1 月 17 日实施完毕。公司已于 2024 年 1 月 18 日 ...