无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴斌） 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （1）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，1 次股东大会。本人按时出席了董事会 会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出席 | 缺 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-074 无锡灵鸽机械科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2011 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | 2023 年与关 联方实际发 生金额 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料、 | | | | | | 动力、接受劳务 | 接受建筑工程 | 13,200,000.00 | | 7,090,781.22 | 企业经营需要 | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代为 | | | | | | | 销售其产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 13,200,000.00 | | 7,090,781.22 | - | （二）关联方基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《无锡灵鸽 机械科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会结合独立董 事出具的独立董事独立性自查报告，就在任独立董事吴斌、何亚东、黄志刚的独 立性情况进行评估并出具了专项意见。 级管理人员及主要负责人； （七）独 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-090 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《无锡灵鸽机械科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲裁 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ）人 | | 事件 | ）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉 | 20 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-070 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议和第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,361,791.26 元，母公司未分配利润为 68,788,164.66 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 104,785,645 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） ...

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证券代码： 833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-082 2、在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真听 取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情 况和执行情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，无锡灵鸽机械科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年1月，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61号，首席合伙人为朱建弟先生。截至2023年12月31日， 立信合伙 人（股东）数量为278人，注册会计师2,533人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数为693人。2023年度，立信审计业务 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-068 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（何亚东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何亚东作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正 的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相 关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 何亚东，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，化工过程机械专 ...