2.会议召开地点：公司四楼会议室 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-043 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公司已于 2023 年 12 月 19 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-044 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-045 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，变更后 的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超 额配售选择权，公司注册资本将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 规章、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-043 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 12 月 19 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，发 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-042 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 18 日出具了信 会师报字[2024]第 ZA10030 号《验资报告》。 三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况 超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下： | 股东名称 | 本次发行后（超额配售选 择权行使前） | | 本次发行后（超额配售选 择权全额行使后） | | 限售期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 占比（%） | 数量（股） | 占比（%） | | | | | | | | 个 1、上市之日起锁定 12 | | | | | | | 月； | | | | | | | 2、上市后 6 个月内如公司 | | | | | | | 股票连续 个交易日的 20 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》等法律法规以及无锡灵鸽机械科技股份有限公司《公司章程》《 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态 度，经独立董事专门会议审议，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事 项发表审查意见如下： 一、对《关于聘任公司总经理的议案》的审查意见 因此，我们一致同意该议案。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事：吴斌、何亚东、黄志刚 2024年1月19日 经审阅该议案内容，我们认为：杭一先生不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司 章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高 级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 1月19 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员 的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科 技 公告编号：2024- 038 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时，其委员资格自动丧失。 鉴于公司在董事会下设了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审 计委员会议事规则》，该制度经第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详 见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《审计委 员会议事规则》（公告编号：2024-026）。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 为进一步完善公司治理机制，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-036 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举第四届董 ...

一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-040 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举王洪良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,241,404 股，占公司股本的 20.7161%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过： 选举林航先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-037 5.会议主持人：林航 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日 以邮件、电话方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议 ...