证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号： 2024-048 无锡灵鸽机械科技 股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | | | | | | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由无锡灵鸽机械科技有限公司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ， 以 发 起 方 式 设 立 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913202005969643957《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 11 月 17 日经北京证券交易所审核同意并报经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行发行注册程序，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 1,725 万股，于 2023 年 12 月 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-046 无锡灵鸽机械科技股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 3 月 24 日 诉讼受理日期：2023 年 3 月 17 日 受理法院的名称：江苏省无锡市中级人民法院 反诉情况：有 诉讼请求： 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司 法定代表人：张启发 诉讼代理人及所属律所：李静 张好、北京市天同律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 佛山市金银河智能装备股份有限公司于 2019 年 8 月 28 日向国家知识产 权局专利局申请名为"一种混合装置"的实用新型专利，经国家知识产权局审 （一）（反诉原告）基本信息： 姓名或名称：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 法定代表人：杭一 诉讼代理人及所属律所：王贺 王中涛、江苏恒念律师事务所 （二）（反诉被告）基本信息： 查后，于 2020 年 8 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-046 无锡灵鸽机械科技股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 3 月 24 日 诉讼受理日期：2023 年 3 月 17 日 受理法院的名称：江苏省无锡市中级人民法院 反诉情况：有 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司 法定代表人：张启发 诉讼代理人及所属律所：李静 张好、北京市天同律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 佛山市金银河智能装备股份有限公司于 2019 年 8 月 28 日向国家知识产 权局专利局申请名为"一种混合装置"的实用新型专利，经国家知识产权局审 3、判令被告赔偿原告因受到专利侵权的经济损失 2300 万元； 4、判令被告承担本案的全部律师费用 8 万元； 5、判令被告承担本案的全部诉讼费用及维权费用。 （五）案件进展情况： （一）（反诉原告）基本信息： 姓名 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-044 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：20 ...

2.会议召开地点：公司四楼会议室 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-043 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公司已于 2023 年 12 月 19 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-044 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-045 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，变更后 的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超 额配售选择权，公司注册资本将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 规章、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-043 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 12 月 19 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，发 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-042 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 18 日出具了信 会师报字[2024]第 ZA10030 号《验资报告》。 三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况 超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下： | 股东名称 | 本次发行后（超额配售选 择权行使前） | | 本次发行后（超额配售选 择权全额行使后） | | 限售期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 占比（%） | 数量（股） | 占比（%） | | | | | | | | 个 1、上市之日起锁定 12 | | | | | | | 月； | | | | | | | 2、上市后 6 个月内如公司 | | | | | | | 股票连续 个交易日的 20 | ...