证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-004 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙璟女 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以邮件、电话方式发 出 5.会议主持人：张妮娜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 士、胡志雄先生、钟建华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，孙璟女士、 胡志雄先生、钟建华先生将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举通过的职工 代表监 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-023 无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是当有需要 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-025 无锡灵鸽机械科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及《无 锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员，依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》等法律法规以及无锡灵鸽机械科技股份有限公司《公司章程》《 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态 度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第三届董事会第二十五次 会议审议的相关事项发表的审查意见如下： 一、对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》的审查意见 经认真审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》及其子议案的内容，我们认为：本次董事会换届选举的第四届董事会 非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人均不属于失信联 合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-014 无锡灵鸽机械科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号—— 募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-019 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 4 日审议并通过： 提名王洪良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,241,404 股，占公司股本的 20.7161%，不是失信联合惩戒对象。 提名杭一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,143,462 股，占公司股本的 9.8926%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄祥虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王玉琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,288,852 股，占 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-024 无锡灵鸽机械科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投 资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的 合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-012 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号一关联方披露》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-001 无锡灵鸽科技科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 15 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2023 年 11 月 21 日获中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2599 号）。 经北京证券交易所 2023 年 12 月 13 日出具的《关于同意无锡灵鸽机 械科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 584 号）批准，公司股票于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上 市。 公司本次公开发行股票 15,000,000 股（超额配售选择权行使前）， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额为 人民币 84,000,00 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-006 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间： ...