证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-023 无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司及其董事、监事、高级管理 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-030 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会，现提名吴斌先生为 无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡灵鸽机械科 技份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡灵鸽 机械科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-015 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺即指公司就重要事项向公众或者监管部门所做的保证和相关解决措施，以 及其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所做的保证和相关解决措施。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-006 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833284 | 灵鸽科技 | 2024 1 | 年 | 月 | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-027 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人吴斌，已充分了解并同意由提名人无锡灵鸽机械科技股份有限 公司提名为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 - 1 - 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-026 无锡灵鸽机械科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-022 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《无锡灵鸽机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书负责信息披露事务、股 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-032 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会，现提名黄志刚先生 为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡灵鸽机械 科技份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡灵 鸽机械科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； - 1 - （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司募集资金管理制度 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-014 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号—— 募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增发、发行可转换公司债券 等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-021 上述授信事项可能涉及公司及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司实际 控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押等 。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向担保方支付任何对价 ，且不需要提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。 2024 年 1 月 4 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年向银行申请增加授信额度的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟于 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 40,000 万元 （含 40,000 万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循 ...