证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-008 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 第一条 为规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-024 无锡灵鸽机械科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投 资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的 合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-012 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关联交易管理制度 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号一关联方披露》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制订本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-016 无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-010 无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"） 等有关法律法规、规章制度以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"） ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-020 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。 独立董事专门会议是指公司定期或者不定期召开、全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-017 无锡灵鸽机械科技股份有限公司防止控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用无锡灵鸽机械科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝股东 及关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-004 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙璟女 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 与会监事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.01.《关于提名孙璟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会，现提名何亚东先生 为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡灵鸽机械 科技份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡灵 鸽机械科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； - 1 - （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-031 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事提名人 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-025 无锡灵鸽机械科技股份有限公司内部审计制度 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及《无 锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员，依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 本制度经公司 2024 年 1 月 4 ...