申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 声 明 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投 资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 一、发行人概况及本次公开发行情况 （一）发行人概况 1、基本信息 | 公司全称 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd. | | 注册地 | 无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号 | | 注册时间 | 2012 年 6 月 5 日 | | 联系人： | 王玉琴 | | 联系电话： | 0510-83550909 | | 主营业务 | 公司是一家物料自动化处理解决方案提供 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 本次发行并上市的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行并上市的主体资格 6 | | 三、 | 发行人本次发行并上市的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 4-1-1 | I T 网 财务报表审计报告 | 防 伪 编 码: | 31000006202147873B | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | | 审计期间: | 2020 | | 报告文 号: | 信会师报字[2021]第ZA11514号 | | 签字注册会计师: | 顾雪峰 | | 注 师 编 号: | 310000060264 | | 签字注册会计师: | 陈璐瑛 | | 注 师 编 号: | 310000222241 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 投告防伪信息查询网址: https://zxfw. shcpa. org. cn/codeSearch 4-1-2 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 ...

公告编号：2023-050 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市发行方案的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-050 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票 并在北交所上市的议案》，现根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《中国证监会关于高质量建 设北京证券交易所的意见》及监管要求，拟对本次向不特定合格投资者公开发 行股票并申请在北京证券交易所上市的发 ...

公告编号： 2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及无锡灵鸽机械科技 股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为无锡 灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公 司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 2023年9月5日 一、对《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 发行方案的议案》发表独立意见 经认真审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市发行方案的议案》的内容，我们认为：调整后的发行方案符合证券市场的 情况、监管要求、自身经营情况及公司未来发展战略，且该议案审议程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 因此，我 ...

一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 公告编号：2023-052 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。 除上述调整外，发行方案其他内容不变。 具体内容详见 9 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司调整申请公开发行股票并在北京 证券交易所上市发行底价的公告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司 ...

公告编号： 2023-053 证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科 技 主办券商：申万宏源承销保荐 特此公告。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于2022年10月21 日召开第三届董事会第十六次会议、2022年11月9日召开2022年第二次临时股 东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，现 根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票注册管理办法》《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意 见》及监管要求，对本次向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证 券交易所上市的发行方案进行如下调整： 发行底价调整： 调整前：发行底价为7.5元/股。 调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。 除上述调整外，发行方案其他内容不变。 上述调整已经过公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 八次会议审议通过,该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公告编号： 202 ...

公告编号：2023-054 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销 保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2022 年 12 月 21 日，公司在申万宏源承销保荐 的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2022120017）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 29 日停牌。 （二 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 无锡市惠山区洛社镇新雅路80号 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二零二三年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 12 日印发的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询 函"）已收悉。无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"灵鸽 科技"、"公司"或"本公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"或"申万宏源承销保荐"）、立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发 行人律师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》 回复如下，请予审核。 除另有说明外，本问询函回复所用简称或名词的释义与《无锡灵鸽机械科技 股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的含义相同。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司公开发行股票并在北交所 上市的申请文件的第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZA 511 号 北京证券交易所： 贵所于2023年4月12日出具的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"《问询函》"） 已知悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我们"） 作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司北京证券交易所挂牌申请的审计机构，我 们对问询函所提及的无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"灵 鸽科技"、"公司"或"本公司"）财务事项进行了审慎核查，现回复如下： 除另有说明外，本问询函回复所用简称或名词的释义与《无锡灵鸽机械科技 股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（问题加粗，回复不加粗） | | 引用原招股说明书内容 | 楷体（不加粗） | | 对招股说明书的修改或补充披露 | 楷体（加粗） | 本问询函回复中的字体代表以下含 ...