无锡灵鸽机械科技股份有限公司 无锡市惠山区洛社镇新雅路80号 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二零二三年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 1 月 17 日印发的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已 收悉。无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"灵鸽科技"、 "公司"或"本公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"或"申万宏源承销保荐"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复 如下，请予审核。 除另有说明外，本问询函回复所用简称或名词的释义与《无锡灵鸽机械科技 股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的含义相同。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | -- ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释 义 3 | | --- | | 第一部分 对《二轮审核问询函》的回复 4 | | 第一题：《二轮审核问询函》问题 1. 涉诉事项对公司持续经营影响 4 | | 第二题：《二轮审核问询函》问题 5. 其他问题 23 | | 第二部分 年半年报更新 29 2023 | | 一、本次发行并上市的批准和授权 29 | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 29 | | 三、发行人发行并挂牌的实质条件 29 | | 四、发行人的设立 32 | | 五、发行人的独立性 33 | | 六、发起人、股东及实际控制人 33 | | 七、发行人的股本及其演变 33 | | 八、发行人的业务 35 | | 九、关联交易及同业竞争 36 | | 十、发行人的主要财产 39 | | 十一、发行人的重大债权债务 42 | | 十二、发行人重大资 ...

公告编号： 2023-048 经查询中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券质押及司 法冻结明细表》，得知股东深圳市大族创业投资有限公司股份已被司法冻结，公 司现将相关情况予以补充披露，详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份 转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司股份冻结 的公告》 (公告编号:2023-049)。截止2023年8月25日股东深圳市大族创业投资 有限公司仍未收到如公告所述的深圳市南山区人民法院(2023)粤0305财保430号 的法律文书。公司对未及时披露上述事项给投资者带来的不便深表歉意，将在今 后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规 定进一步加强信息披露工作的管理。 特此公告。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月25 日 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（ ...

公告编号：2023-049 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股份冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股份冻结概述 （一）基本情况 股东深圳市大族创业投资有限公司持有公司股份 15,856,280 股被冻结，占公 司总股本 18.1141%。在本次冻结的股份中，15,856,280 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份，不是实际控制人控制的股份。 冻结期限为 2023 年 8 月 2 日起至 2026 年 8 月 1 日止。 （二）本次股份冻结的原因 公司经核查中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结 明细表》，本次司法冻结执行人名称为深圳市南山区人民法院，案号（2023）粤 0305 财保 430 号。 （三）股份冻结对公司的影响 三、备查文件目录 《证券质押及司法冻结明细表》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 包括本次冻结股份在内，如果全部被限制权利的 ...