证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-068 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 1 事前意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开了公司第五届董事会第二十四次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的相 关事项发表事前意见如下： （一）对《关于全资子公司拟签署增资协议暨关联交易》议案的事前意见 经审阅议案内容，我们认为本次关联交易不会对公司生产经营情况产生重大影 响，关联方对公司全资子公司增资有助于发挥各方的资源优势，促进公司发展，关 联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害投资者和债权人利益的情况， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于全资子 公司拟签署增资协 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王志新女士 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换公司董事》议案 1.议案内容： 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司相 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-073 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-069 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开了公司第五届董事会第二十四次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： （一）对《关于更换公司董事》议案的独立意见 1、公司本次更换董事，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 2、经审查董事候选人宋西全先生的教育背景、工作经历，我们认为其不存在 《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，符合《公司法》 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-070 烟台民士达特种纸业股份有限公司 员工购房借款管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.适用范围 2.1本办法适用于烟台民士达特种纸业股份有限公司，全资子公司可直接按照 本办法执行。控股子公司可以参照本办法的相关条款或原则，制定自身管理制度， 提交其股东（大）会审议后执行。 2.2公司董事、监事、高级管理人员及其关联人不适用此购房借款政策。 2.3配偶双方在公司工作的员工，只能有一方享受此购房借款政策。 3.购房借款的条件 3.1员工必须购买用于自己居住的成套住宅房（也称自住房），距离公司工作所 在地100公里范围内的，且房屋的价值不低于60万元。 3.2与公司签订正式劳动合同且工作时间满两年，同时没有享受过公司购房借 款优惠政策的在岗员工。 1.目的 为了进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工解决基本住房困难，更好地 推行员工激励政策，吸引和留住关键岗位核心人才及有潜力的员工，在不影响主营 业务发展的前提下，公司 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场方式 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换》议案 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开 ...

关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对民士达拟使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元， 扣除 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 全资子公司烟台民士达先进制造有限公司拟签署增资协议 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对民士达全资子公司民士达先进制造有限公司（以下简称"民士达先进 制造"）拟签署增资协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 为增强全资子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"民士达先进制 造"）的资源整合力、核心竞争力，满足经营发展的需要，根据公司战略发展规 划，公司拟以公开挂牌方式对民士达先进制造进行增资扩股，引入战略投资者。 经第五届董事会第二十一次董事会审议，同意通过山东省产权交易中心以公开挂 牌方式引进战略投资者，公告期满，共征集到一个意向投资方联合体。现拟与投 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-072 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于全资子公司拟签署增资协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为增强全资子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"民士达先进制 造"）的资源整合力、核心竞争力，满足经营发展的需要，根据公司战略发展规 划，公司拟以公开挂牌方式对民士达先进制造进行增资扩股，引入战略投资者。 经第五届董事会第二十一次董事会审议，同意通过山东省产权交易中心以公开挂 牌方式引进战略投资者，公告期满，共征集到一个意向投资方联合体。现拟与投 资方签署增资协议，因本次拟签署增资协议的投资方包含烟台泰和新材高分子新 材料研究院有限公司和烟台智谷伍号企业管理合伙企业（有限合伙），为公司关 联方，故本次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议《关于全资子公 司拟签署增资协议暨关联交易的议案》，关联董事王 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-071 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达 特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕537号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股） 40,250,000股,每股发行价格6.55元，募集资金总额人民币263,637,500.00元，扣除 不含增值税发行费用人民币16,908,773.08元，实际募集资金净额为人民币 246,728,726.92元。截至2023年5月26日，上述募集资金已全部到账并经信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 出 具 了 《 验 资 报 告 》 ...