烟台民士达特种纸业股份有限公司 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-069 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 议案 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-068 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-067 烟台民士达特种纸业股份有限公司 高级管理人员拟通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞠成峰 | 高级管理人员 | 1,915,000 | 1.31% | 上市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | | | | | 源 | | | 鞠成峰 | 不高于 | 不高于 | 大宗 | 自本公告 | 根 据 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-066 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险相对较低的协定存款、定 期存款、通知存款或结构性存款等理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月， 不影响募集资金投资计划正常进行。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审批，以上事项自公司董事会审议通过之日 12 个月内有效，如单 笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对民士达使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求， 经提名委员会全体成员过半数同意，公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二 次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。 聘任李鹏周先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-065 烟台民士达特种纸业股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任副总经理符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构 要求，有利于公司持续健康发展。 三、提名委员会或独立董 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-064 烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 25 日，烟台民士达特种纸业股份有限公司发行普通股 3,500 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.55 元/股，募集资 金总额为 229,250,000.00 元，实际募集资金净额为 213,971,965.33 元，到账时 间为 2023 年 4 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 32,756,761.59 元，到账时间为 2023 年 5 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-063 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因生产经营需要，子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"先进制 造"）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称"泰达产业园"）签 订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡山路以 北——国丰泰达新材料产业园的建筑物一套，租赁面积合计 6,456.62 ㎡，租赁期 三年，租金单价为 10 元/平方米·月，物业管理费单位为 1 元/平方米·月，水电 费代收代缴，预计租赁期内的关联交易总额不超过 500 万元。 （二）决策与审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开了第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议，审议通过《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的议案》。议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-061 烟台民士达特种纸业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-062 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易》 议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 10）；公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于新 增 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。该议案在公司董 事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 | | | | | 新 | | | | | --- | --- | ...