名称：烟台泰达产业园区发展有限公司 住所：山东省烟台市栖霞市烟台开发区松山产业园松山街道办孵化中心 104 室 注册地址：山东省烟台市栖霞市烟台开发区松山产业园松山街道办孵化中心 104 室 企业类型：有限责任公司（国有控股） 中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 控股子公司厂房租赁暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对民士达控股子公司厂房租赁暨关联交易的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 因生产经营需要，民士达子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"先 进制造"）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称"泰达产业园"） 签订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-060 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 烟台民士达特种纸业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整内部管理机构设置》议案 1.议案内容： 为满足公司发展需要，提高公司经营管理水平，公司拟将原有的生产设备部、 品质管理部、技术研发部、销售部、财务部、内 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对民士达新增 2024 年日常性关联交易的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易》议案。 因关联方资质及公司业务需求等原因，公司 2024 年度预计与公司发生销售 业务的关联方主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合 计销售金额不变，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | 新 | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-058 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 182,098,252.36 元，母公司未分配利润为 183,616,032.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,250,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 146,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-057 烟台民士达特种纸业股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | | | | 解限 | | 股数占 | | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 鞠成峰 | 否 | 董事会秘书 | A | 478,750 | 0.33% | 1,436,250 | | | | 合计 | | — | 478,750 | 0.33% | 1,436,250 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-056 烟台民士达特种纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证 券 研 究 报 告 上 市 公 司 轻工制造 2024 年 04 月 12 日 民士达 (833394) ——业绩符合预期，航空航天占比持续提升 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 12 日 | | 收盘价（元） | 15.22 | | 一年内最高 / 最低（元） | 22/10.33 | | | 3.4 | | 市净率 | | | 息率（分红/股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 644 | | 上证指数/深证成指 | 3019.47/9228.24 | ⚫ 新能源车纯纸、复合材料齐发力，航空蜂窝芯材有改善预期。公司凭借全系列产品、价格 优势在国内外持续替代国外竞争对手，未来增长点主要在新能源汽车和航空蜂窝芯材。根 据公司公告，新能源汽车领域，公司与整车厂合作研发，进入壁垒高，陆续打入比亚迪、 吉利供应链，子公司 1500 吨复合材料项目也于 2023 年底试车，未来随着合作项目逐渐 落地及新能源车产销增加，预计公司在该领域订单 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 2024 年 4 月 8 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党的基层组织 第十章 通知 第十一章 投资者关系管理和信息披露 第一节 投资者关系管理 第二节 信息披露 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 9 烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-051 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，现提名宋西全先生担任第六届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事宋西全先生 6 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-050 选举韩雯雯女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表董事、职工代表监 事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况 选举张祎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 选举宋西全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2 ...